ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО"ЦНИИМЭ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО"ЦНИИМЭ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141400, Московская область, г.Химки, , ул. Московская, д.21
1.4. ОГРН эмитента: 1035009555855
1.5. ИНН эмитента: 5047011416
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03408-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5047011416
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.04.2020
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров АО «ЦНИИМЭ» решения о проведении заседания Совета директоров АО «ЦНИИМЭ» в форме заочного голосования: 03 апреля 2020 года
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров АО «ЦНИИМЭ»: 06 апреля 2020 года
2.3.Повестка дня заседания Совета директоров АО «ЦНИИМЭ»:
1. Об отмене решения Совета директоров АО «ЦНИИМЭ» от 01 марта 2020 года (протокол от 02.03.2020 №3) по 12 (Двенадцатому) вопросу повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров АО «ЦНИИМЭ». Об определении:
•формы проведения общего собрания акционеров;
•даты, места, время проведения общего собрания акционеров;
•почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
•даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
•повестки дня общего собрания акционеров;
•порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
•перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
•формы и текста бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.»
Правом голоса по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров АО «ЦНИИМЭ» обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-03408-А, дата государственной регистрации выпуска 27.09.1999г.; и
владельцы именных привилегированных бездокументарных акций типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-03408-А, дата государственной регистрации выпуска 27.09.1999г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ЦНИИМЭ", С.Е.Пылаев
3.2. Дата: 03.04.2020
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия