ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

САО "ВСК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Страховое акционерное общество «ВСК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента САО «ВСК»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 121552, г. Москва, ул. Островная, д.4

1.4. ОГРН эмитента 1027700186062

1.5. ИНН эмитента 7710026574

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10202-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1968

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03 апреля 2020 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 апреля 2020 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 апреля 2020 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об итогах работы САО «ВСК» в 2019 году.

2. Отчет о работе Службы внутреннего аудита САО «ВСК» за 2019 год.

3. Предварительные результаты исполнения бюджета (плана продаж) в I квартале 2020 года.

4. Рассмотрение сценариев влияния на бизнес-план (бюджет) Группы ВСК и движение денежных средств Группы текущей экономической ситуации. Утверждение мер, направленных на минимизацию рисков неисполнения финансовых показателей бюджета 2020 года и сохранение финансовой устойчивости.

5. Утверждение ключевых показателей (КПЭ) руководящих сотрудников общества.

6. Об изменении состава Правления САО «ВСК».

7. О созыве годового Общего собрания акционеров САО «ВСК».

8. О рекомендациях и предложениях Совета директоров годовому Общему собранию акционеров САО «ВСК».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные Страхового акционерного общества «ВСК», государственный регистрационный номер 1-01-10202-Z от 05.11.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX8U2.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор САО «ВСК» А.Я.Тарновский

(подпись)

3.2. Дата «03» апреля 2020 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru