ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ОАК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОАК"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598
1.5. ИНН эмитента: 7708619320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.
По подпункту 1.1.1. – решение принято.
По подпункту 1.2.1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По подпункту 1.2.2. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По подпункту 1.3.1. – решение принято.
По подпункту 1.3.2. – решение принято.
По подпункту 1.4.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По подпункту 1.4.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По подпункту 1.5.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По подпункту 1.5.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По подпункту 1.6.1. – решение принято.
По подпункту 1.7.1. – решение принято.
2. О внесении изменений и утверждении изменений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг ПАО «ОАК».
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 2.2. – решение принято.
3. Об определении позиции ПАО «ОАК» в отношении формирования единоличных исполнительных органов дочерних обществ – решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок»:
1.1.1. Представителям ПАО «ОАК» в совете директоров дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.2.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.2.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.3.1. Для одобрения сделки определить цену (денежную оценку) имущества по сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.3.2. Одобрить сделку на следующих существенных условиях. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.4.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.4.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.5.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.5.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.6.1. Представителям ПАО «ОАК» в совете директоров дочернего общества голосовать «ЗА» следующие решения по вопросу повестки дня заседания: «О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.7.1. Представителям ПАО «ОАК» в совете директоров дочернего общества голосовать «ЗА» следующие решения по вопросу повестки дня заседания: «О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
По вопросу № 2 повестки дня: «О внесении изменений и утверждении изменений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг ПАО «ОАК»:
2.1. Внести изменения в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг ПАО «ОАК», размещаемых путем закрытой подписки (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-02-55306-E-005D от 19 августа 2019 года) согласно Приложению № 1.
2.2. Утвердить изменения в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг ПАО «ОАК», размещаемых путем закрытой подписки (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-02-55306-E-005D от 19 августа 2019 года) согласно Приложению № 1.
По вопросу № 3 повестки дня: «Об определении позиции ПАО «ОАК» в отношении формирования единоличных исполнительных органов дочерних обществ»:
Раскрытие содержания принятых решений по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2020, № 253.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные ПАО «ОАК»; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7;
акции именные обыкновенные бездокументарные ПАО «ОАК», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E-005D от 19 августа 2019 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A100RC4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Б. Слюсарь
3.2. Дата 29.05.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия