ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО АНК "Башнефть" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть».
1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к.1.
1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240.
1.5. ИНН эмитента: 0274051582.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976
1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 29 мая 2020 года.
2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По вопросам №2 «Об актуализации внутренних документов ПАО АНК «Башнефть», №3 «О досрочном прекращении полномочий членов Правления ПАО АНК «Башнефть», об определении количественного состава Правления ПАО АНК «Башнефть» и избрании его членов», №4 «Об утверждении Стандарта ПАО АНК «Башнефть» «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» и (или) манипулирования рынком», №5 «О назначении Корпоративного секретаря/ Секретаря Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» и определении условий договора с ним» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу № 2 повестки дня заседания:
2.2.1.1. Утвердить Перечень изменений в Положение Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019 версия 3.00, утвержденное решением Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» (протокол от 29.12.2018 № 19-2018), введенное в действие приказом Президента ПАО АНК «Башнефть» от 29.12.2018 № 1029.
2.2.2. По вопросу № 3 повестки дня заседания:
2.2.2.1. Досрочно, с даты принятия соответствующего решения Советом директоров ПАО АНК «Башнефть», прекратить полномочия членов Правления ПАО АНК «Башнефть»:
1) Журавлева Владимира Николаевича,
2) Лазеева Андрея Николаевича,
3) Никонова Василия Владиславовича,
4) Соловых Виктора Ивановича.
2.2.2.2. Определить количественный состав Правления ПАО АНК «Башнефть» с даты принятия соответствующего решения Советом директоров Общества – 8 (восемь) человек.
2.2.2.3. Избрать с даты принятия соответствующего решения Советом директоров Общества членами Правления ПАО АНК «Башнефть» сроком на 5 (пять) лет:
1) Асфандиярова Василя Янгареевича
Доля участия Асфандиярова В.Я. в уставном капитале ПАО АНК «Башнефть»: не имеет.
Доля принадлежащих Асфандиярову В.Я. обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть»: не имеет.
2) Бабичеву Светлану Леонидовну
Доля участия Бабичевой С.Л. в уставном капитале ПАО АНК «Башнефть»: не имеет.
Доля принадлежащих Бабичевой С.Л. обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть»: не имеет.
3) Лукьянова Игоря Юрьевича
Доля участия Лукьянова И.Ю. в уставном капитале ПАО АНК «Башнефть»: не имеет.
Доля принадлежащих Лукьянову И.Ю. обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть»: не имеет.
4) Мишнякова Виктора Викторовича
Доля участия Мишнякова В.В. в уставном капитале ПАО АНК «Башнефть»: 0,002%.
Доля принадлежащих Мишнякову В.В. обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть»: не имеет.
5) Морочко Юлию Александровну
Доля участия Морочко Ю.А. в уставном капитале ПАО АНК «Башнефть»: не имеет.
Доля принадлежащих Морочко Ю.А. обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть»: не имеет.
6) Романова Александра Анатольевича
Доля участия Романова А.А. в уставном капитале ПАО АНК «Башнефть»: не имеет.
Доля принадлежащих Романову А.А. обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть»: не имеет.
7) Соловых Виктора Ивановича
Доля участия Соловых В.И. в уставном капитале ПАО АНК «Башнефть»: не имеет.
Доля принадлежащих Соловых В.И. обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть»: не имеет.
2.2.3. По вопросу № 4 повестки дня заседания:
2.2.3.1. Утвердить Стандарт ПАО АНК «Башнефть» «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» и (или) манипулирования рынком» № ПЗ-01 С 0049 ЮЛ-300 версия 1.00.
2.2.4. По вопросу № 5 повестки дня заседания:
2.2.4.1. Назначить исполняющим обязанности Корпоративного секретаря / Секретаря Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» Василегу Андрея Олеговича с 03 июня 2020 года сроком на 1 (один) год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2020 года, протокол № 07-2020.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления – Корпоративный
секретарь ПАО АНК «Башнефть» Ю.В. Стицюк
3.2. 29 мая 2020 года. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия