ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Россети" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
«О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Российские сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1087760000019
1.5. ИНН эмитента 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosseti.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29 мая 2020 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Из 15 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети» в голосовании приняли участие 15 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Россети» и ДЗО в 2019 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять к сведению Аудиторский отчет № 02-2020-РС по проверке «Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Россети» и ДЗО в 2019 году» согласно приложению 1 протоколу.
1.2. Рекомендовать менеджменту Общества обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 15 голосов.
«Против»: 0 голосов.
«Воздержался»: 0 голосов.
2. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тюменьэнерго» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей объекта недвижимого имущества - нежилого здания (физиотерапия) общей площадью 226,3 кв. м, расположенного по адресу: Тюменская область, Исетский район, с. Бархатово, ул. Новая, д. 17».
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Поручить представителям ПАО «Россети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тюменьэнерго» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей объекта недвижимого имущества - нежилого здания (физиотерапия) общей площадью 226,3 кв. м, расположенного по адресу: Тюменская область, Исетский район, с. Бархатово, ул. Новая, д. 17» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Одобрить решение о совершении АО «Тюменьэнерго» сделки, связанной с безвозмездной передачей объекта недвижимого имущества - нежилого здания (физиотерапия) общей площадью 226,3 кв. м, расположенного по адресу: Тюменская область, Исетский район, с. Бархатово, ул. Новая, д. 17, на следующих существенных условиях:
- отчуждаемое имущество - нежилое здание (физиотерапия) общей площадью 226,3 кв. м, 1-этажный (подземных этажей - 0), лит. А, расположенное по адресу: Тюменская область, Исетский район, с. Бархатово, ул. Новая, д. 17;
- балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30 июня 2019 г. составляет 500 529 (пятьсот тысяч пятьсот двадцать девять) рублей 51 коп.;
- способ отчуждения имущества - по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность Администрации Исетского муниципального района».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 14 голосов.
«Против»: 0 голосов.
«Воздержался»: 1 голос.
3. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: г. Санкт?Петербург, Невский пр?т, д. 111/3, литера А».
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Поручить представителям ПАО «Россети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС»: «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: г. Санкт?Петербург, Невский пр?т, д. 111/3, литера А» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: г. Санкт?Петербург, Невский пр?т, д. 111/3, литера А, на следующих существенных условиях:
1. Состав отчуждаемого имущества: имущество, перечисленное в приложении 2 к протоколу, совокупной балансовой (остаточной) стоимостью на 31 декабря 2019 г. – 18 893 299 (восемнадцать миллионов восемьсот девяносто три тысячи двести девяносто девять) рублей 86 копеек.
2. Способ отчуждения имущества:
2.1. Отдельными лотами на открытом по составу участников аукционе с соблюдением требования законодательства РФ в части преимущественного права покупки с привлечением агента по реализации имущества.
Начальная цена каждого лота на аукционе по отчуждению имущества указана в приложении 2 к протоколу, устанавливается равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком - ООО «ЛАИР» (отчет об оценке № Н?31814/19/2) и в совокупности составляет 390 230 000 (триста девяносто миллионов двести тридцать тысяч) рублей без учета НДС.
Для участия в аукционе не допускаются аффилированные между собой лица.
2.2. В случае признания аукциона несостоявшимся по причине подачи заявки только одним участником, положение пункта 2.12 Порядка организации продажи имущества АО «НИЦ ЕЭС», утвержденного решением Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС» (протокол от 3 августа 2018 г. № 181), в части заключения договора купли-продажи имущества с единственным участником, не применяется.
3. Порядок и срок оплаты: порядок оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами на расчетный счет продавца до перехода права собственности на имущество, но не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания договора купли-продажи.».
3.2. Обеспечить продажу имущества, указанного в приложении 2 к протоколу, в порядке и способами, определенными Порядком организации продажи имущества АО «НИЦ ЕЭС», утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол от 3 августа 2018 г. № 181).
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 14 голосов.
«Против»: 0 голосов.
«Воздержался»: 1 голос.
4. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: г. Санкт?Петербург, Вознесенский пр?т, д. 26, литера А».
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Поручить представителям ПАО «Россети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: г. Санкт?Петербург, Вознесенский пр?т, д. 26, литера А» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: г. Санкт?Петербург, Вознесенский пр?т, д. 26, литера А, на следующих существенных условиях:
1. Состав отчуждаемого имущества: имущество, перечисленное в приложении 3 к протоколу, совокупной балансовой (остаточной) стоимостью на 31 декабря 2019 г. – 76 219 188 (семьдесят шесть миллионов двести девятнадцать тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 65 копеек.
2. Способ отчуждения имущества:
2.1. Единым лотом на открытом по составу участников аукционе с привлечением агента по реализации имущества.
Начальная цена аукциона по отчуждению имущества устанавливается равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком – ООО «ЛАИР» (отчет об оценке № Н?31814/19/1), и составляет 300 200 000 (триста миллионов двести тысяч) рублей без учета НДС.
Для участия в аукционе не допускаются аффилированные между собой лица.
2.2. В случае признания аукциона несостоявшимся по причине подачи заявки только одним участником, положение пункта 2.12 Порядка организации продажи имущества АО «НИЦ ЕЭС», утвержденного решением Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС» (протокол от 3 августа 2018 г. № 181), в части заключения договора купли-продажи имущества с единственным участником, не применяется.
3. Порядок и срок оплаты: порядок оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами на расчетный счет продавца до перехода права собственности на имущество, но не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания договора купли-продажи.».
4.2. Обеспечить продажу имущества, указанного в приложении 3 к протоколу, в порядке и способами, определенными Порядком организации продажи имущества АО «НИЦ ЕЭС», утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол от 3 августа 2018 г. № 181).
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 14 голосов.
«Против»: 0 голосов.
«Воздержался»: 1 голос.
5. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров и заседания Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС» «О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: г. Москва, наб. Семеновская, д. 2/1, стр. 1».
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Поручить представителям ПАО «Россети» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров и заседания Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС»: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: г. Москва, наб. Семеновская, д. 2/1, стр. 1» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: г. Москва, наб. Семеновская, д. 2/1, стр. 1, на следующих существенных условиях:
1. Стороны:
Продавец – АО «НИЦ ЕЭС»;
Покупатель – победитель открытого аукциона.
2. Предмет сделки: заключение договора купли-продажи имущества по результатам проведения конкурентных процедур.
3. Цена: начальная цена аукциона по отчуждению имущества устанавливается равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком – ООО «ЛАИР» (отчет об оценке № И?31814/19/4), и составляет 561 480 000 (пятьсот шестьдесят один миллион четыреста восемьдесят тысяч) рублей без учета НДС.
4. Состав отчуждаемого имущества: имущество, перечисленное в приложении 4 к протоколу, совокупной балансовой (остаточной) стоимостью на 31 декабря 2019 – 21 970 924 (двадцать один миллион девятьсот семьдесят тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля 8 копеек.
5. Способ отчуждения имущества:
5.1. Единым лотом на открытом по составу участников аукционе с привлечением агента по реализации имущества.
Для участия в аукционе не допускаются аффилированные между собой лица.
5.2. В случае признания аукциона несостоявшимся по причине подачи заявки только одним участником, положение пункта 2.12 Порядка организации продажи имущества АО «НИЦ ЕЭС», утвержденного решением Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС» (протокол от 3 августа 2018 г. № 181), в части заключения договора купли-продажи имущества с единственным участником не применяется.
6. Порядок и срок оплаты: порядок оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами на расчетный счет продавца до перехода права собственности на имущество, но не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания договора купли-продажи.».
5.2. Обеспечить продажу имущества, указанного в приложении 4 к протоколу, в порядке и способами, определенными Порядком организации продажи имущества АО «НИЦ ЕЭС», утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол от 3 августа 2018 г. № 181).
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 14 голосов.
«Против»: 0 голосов.
«Воздержался»: 1 голос.
6. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров и заседания Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС» «О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: г. Москва, пер. Семеновский, д. 15».
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Поручить представителям ПАО «Россети» по вопросу повестки дня: «Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров и заседания Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС»: «О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: г. Москва, пер. Семеновский, д. 15» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: г. Москва, пер. Семеновский, д. 15, на следующих существенных условиях:
1. Стороны:
Продавец – АО «НИЦ ЕЭС»;
Покупатель – победитель открытого аукциона.
2. Предмет сделки: заключение договора купли-продажи имущества по результатам проведения конкурентных процедур.
3. Цена: начальная цена аукциона по отчуждению имущества устанавливается равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком – ООО «ЛАИР» (отчет об оценке № Н-31814/19/3), и составляет 851 700 000 (восемьсот пятьдесят один миллион семьсот тысяч) рублей без учета НДС.
4. Состав отчуждаемого имущества: имущество, перечисленное в приложении 5 к протоколу, совокупной балансовой (остаточной) стоимостью на 31 декабря 2019 г. – 140 314 284 (сто сорок миллионов триста четырнадцать тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 66 копеек.
5. Способ отчуждения имущества:
5.1. Единым лотом на открытом по составу участников аукционе с привлечением агента по реализации имущества.
Для участия в аукционе не допускаются аффилированные между собой лица.
5.2. В случае признания аукциона несостоявшимся по причине подачи заявки только одним участником, положение пункта 2.12 Порядка организации продажи имущества АО «НИЦ ЕЭС», утвержденного решением Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС» (протокол от 3 августа 2018 г. № 181), в части заключения договора купли-продажи имущества с единственным участником не применяется.
6. Порядок и срок оплаты: порядок оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами на расчетный счет продавца до перехода права собственности на имущество, но не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания договора купли-продажи.».
6.2. Обеспечить продажу имущества, указанного в приложении 5 к протоколу, в порядке и способами, определенными Порядком организации продажи имущества АО «НИЦ ЕЭС», утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол от 3 августа 2018 г. № 181).
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 14 голосов.
«Против»: 0 голосов.
«Воздержался»: 1 голос.
7. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) – водонапорная башня, площадь: 5,90 кв. м, ранее присвоенный государственный учетный номер: инвентарный номер 12445, адрес: Омская область, Тарский р-н, с. Екатерининское, ул. Гагарина, д. 1, по договору безвозмездной передачи имущества».
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) – водонапорная башня, площадь: 5,90 кв.м., ранее присвоенный государственный учетный номер: инвентарный номер 12445, адрес: Омская область, Тарский р-н, с. Екатерининское, ул. Гагарина, д.1, по договору безвозмездной передачи имущества», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - водонапорная башня, площадь: 5,90 кв.м., ранее присвоенный государственный учетный номер: инвентарный номер 12445, адрес: Омская область, Тарский р-н, с. Екатерининское, ул. Гагарина, д.1, по договору безвозмездной передачи имущества, на следующих существенных условиях:
- отчуждаемое имущество – водонапорная башня, площадь: 5,90 кв.м., ранее присвоенный государственный учетный номер: инвентарный номер 12445, адрес: Омская область, Тарский р-н, с. Екатерининское, ул. Гагарина, д.1;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31 декабря 2019 г. составляет 23 756 (двадцать три тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей 06 копеек;
- способ отчуждения – по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность Екатерининского сельского поселения Тарского Муниципального района Омской области.».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 15 голосов.
«Против»: 0 голосов.
«Воздержался»: 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2020 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2020 года протокол № 416
3.1 Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
ПАО «Россети» (на основании доверенности
от 28.04.2020 № 40-20) М.Г. Тихонова
«29» мая 2020 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия