ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Россети" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
«О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Российские сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1087760000019
1.5. ИНН эмитента 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosseti.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29 мая 2020 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Из 15 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети» в голосовании приняли участие 15 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О рассмотрении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний «Россети» на 2020 год и прогноза на 2021- 2024 гг.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять к сведению сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план группы компаний «Россети» на 2020 год и прогноз на 2021-2024 гг. в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему протоколу.
1.2. Отметить:
1.2.1. влияние текущей экономической ситуации на производственную и финансово-хозяйственную деятельность ДЗО ПАО «Россети» в 2020 году, в том числе снижение потребления электроэнергии крупными потребителями, ухудшение платежной дисциплины потребителей и гарантирующих поставщиков, рост стоимости заимствования, увеличение расходов на фонд оплаты труда в связи с реализацией комплекса первоочередных мер социальной поддержки работников электросетевого комплекса, на техобслуживание и ремонт в связи с ростом стоимости импортных составляющих оборудования, прочих расходов на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности.
1.2.2. риск недостижения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети» по итогам 2020 года, утвержденных Советом директоров ПАО «Россети» (Протокол № 388 от 26.12.2019).
1.3. ПАО «Россети» представлять на ежемесячной основе в течении 2020 года членам Совета директоров информацию о текущей финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДЗО ПАО «Россети», с учетом социально-экономической ситуации в стране.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 14 голосов.
«Против»: 0 голосов.
«Воздержался»: 1 голос.
2. О рассмотрении отчетов о деятельности комитетов при Совете директоров ПАО «Россети» и о работе корпоративного секретаря за 2019-2020 корпоративный год.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Принять к сведению отчет о деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Россети» за 2019-2020 корпоративный год согласно приложению 3 к настоящему протоколу.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 15 голосов.
«Против»: 0 голосов.
«Воздержался»: 0 голосов.
2.2. Принять к сведению отчет о деятельности Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «Россети» за 2019-2020 корпоративный год согласно приложению 4 к настоящему протоколу.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 15 голосов.
«Против»: 0 голосов.
«Воздержался»: 0 голосов.
2.3. Принять к сведению отчет о деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «Россети» за 2019-2020 корпоративный год согласно приложению 5 к настоящему протоколу.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 15 голосов.
«Против»: 0 голосов.
«Воздержался»: 0 голосов.
2.4. Принять к сведению отчет о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Россети» за 2019-2020 корпоративный год согласно приложению 6 к настоящему протоколу.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 15 голосов.
«Против»: 0 голосов.
«Воздержался»: 0 голосов.
2.5. Принять к сведению отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети» за 2019-2020 корпоративный год согласно приложению 7 к настоящему протоколу.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 15 голосов.
«Против»: 0 голосов.
«Воздержался»: 0 голосов.
3. О неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2020 году в случае нарушений обязательств исполнителем из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Внести изменения в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 17 декабря 2018 г. № 334 (далее – Стандарт, Положение о закупке) согласно приложению 8 к настоящему протоколу.
3.2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети» инициировать работу по организации процедуры присоединения к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» в ДЗО Общества, присоединившихся к Положению о закупке ранее в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 15 голосов.
«Против»: 0 голосов.
«Воздержался»: 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2020 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2020 года протокол № 417
3.1 Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
ПАО «Россети» (на основании доверенности
от 28.04.2020 № 40-20) М.Г. Тихонова
«29» мая 2020 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия