ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Россети" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
«О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Российские сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1087760000019
1.5. ИНН эмитента 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosseti.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29 мая 2020 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Из 15 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети» в заседании приняли участие 14 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О рассмотрении перечня первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации, с учетом факторов, негативно влияющих на финансово-экономическое состояние ДЗО ПАО «Россети».
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Одобрить перечень первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.
1.2. Менеджменту ПАО «Россети» обеспечить утверждение перечня первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации советами директоров ДЗО ПАО «Россети», осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии.
1.3. Менеджменту ПАО «Россети» при реализации первоочередных антикризисных мероприятий руководствоваться принципом минимизации сокращения инвестиционных расходов.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»: 14 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2. О рассмотрении сводной программы «Цифровая трансформация группы компаний «Россети» на 2019-2030 годы».
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Утвердить программу «Цифровая трансформация группы компаний «Россети» на период до 2030 года» согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
2.2. Менеджменту ПАО «Россети» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров корректировки Программы «Цифровая трансформация группы компаний «Россети» на период до 2030 года» с учетом представления финансово-экономических моделей по сквозным проектам ПАО «Россети».
Срок – апрель 2021 года.
2.3. Менеджменту ПАО «Россети» обеспечивать вынесение на утверждение Совета директоров (в заочной форме) пилотных проектов по мере их формирования, с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «Россети».
2.4. Менеджменту ПАО «Россети» обеспечить подготовку и вынесение на рассмотрение Совета директоров в июле 2020 года методики оценки эффективности цифровых проектов, планируемых к реализации в рамках программы «Цифровая трансформация группы компаний «Россети» на период до 2030 года».
Срок – сентябрь 2020 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»: - 14 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2020 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2020 года протокол № 418
3.1 Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
ПАО «Россети» (на основании доверенности
от 28.04.2020 № 40-20) М.Г. Тихонова
«29» мая 2020 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия