сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ИНГРАД" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение об инсайдерской информации

«О принятых советом директоров акционерного общества решениях»

Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У "О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента 1027702002943

1.5. ИНН эмитента 7702336269

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664

2. Содержание сообщения

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняло участие 7 членов Совета директоров из 9 избранных.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество».

Итоги голосования как сделки, требующей согласие в соответствии с Уставом Общества:

Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров.

«против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«Об одобрении сделки».

Итоги голосования как сделки, требующей согласие в соответствии с Уставом Общества:

Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров

«против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«Об одобрении сделки».

Итоги голосования как сделки, требующей согласие в соответствии с Уставом Общества:

Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров.

«против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«Об одобрении сделки».

Итоги голосования как сделки, требующей согласие в соответствии с Уставом Общества:

Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров.

«против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

«Определить позицию ПАО «ИНГРАД» как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Инград» (ОГРН 1197746685927, ИНН 7707435802) (далее также – ООО «Торговый дом Инград») по вопросу предварительного согласия на совершение ООО «Торговый дом Инград» сделки следующим образом:

Выразить согласие на совершение крупной сделки – заключение ООО «Торговый дом Инград» Кредитного договора №0322/20 с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739555282) на существенных условиях, изложенных в Приложении №1 к Протоколу.».

По второму вопросу повестки дня:

«В соответствии с пп. 25.2.24.2 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки – заключение с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739555282) Договора поручительства №032202/20, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Инград» (ОГРН 1197746685927) по Кредитному договору №0322/20, заключаемому с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) на условиях, определенных в Приложении № 2 к Протоколу.».

По третьему вопросу повестки дня:

«В соответствии с пп. 25.2.23 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки – заключение с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739555282) Договора залога недвижимости (ипотеки) №032203/20, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Инград» (ОГРН 1197746685927) по Кредитному договору №0322/20, заключаемому с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) на условиях, определенных в Приложении № 3 к Протоколу.».

По четвертому вопросу повестки дня:

«В соответствии с пп. 25.2.32 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки – заключение с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739555282) Договора залога №032201/20, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Инград» (ОГРН 1197746685927) по Кредитному договору №0322/20, заключаемому с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) на условиях, определенных в Приложении № 4 к Протоколу.».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» мая 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» мая 2020 года, Протокол № 290.

3. Подпись

3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов

(подпись)

3.2. Дата 29 мая 20 20 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru