ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Т Плюс" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Т Плюс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Т Плюс»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, Красногорский район

1.4. ОГРН эмитента 1056315070350

1.5. ИНН эмитента 6315376946

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55113-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9480

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02.06.2020.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.06.2020.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

2. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по определению даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

5.О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года.

6.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года.

7.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение общего собрания акционеров Общества, определение лица, уполномоченного осуществлять функции Председателя на общем собрании акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества.

8.О рассмотрении иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55113-E от 01.11.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HML36.

3. Подпись

3.1. Руководитель Департамента

корпоративных процедур и

международных проектов ПАО «Т Плюс» __________________ А.О. Харитонцев

3.2. «02» июня 2020 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru