ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Уралкалий" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Уралкалий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Уралкалий"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Пермский край, город Березники
1.4. ОГРН эмитента: 1025901702188
1.5. ИНН эмитента: 5911029807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00296-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233; http://www.uralkali.com/ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В заседании Совета директоров приняли участие 10 из 10 избранных членов Совета директоров.
Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, которые приняли участие в голосовании по указанным вопросам.
Кворум для принятия решений имелся по всем вопросам повестки дня, поставленным на голосование.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об отдельных назначениях в ПАО «Уралкалий».
1.1. Принятое решение:
1. Прекратить полномочия секретаря Совета директоров ПАО «Уралкалий» Кусова Руслана Таймуразовича с 01 июня 2020 года.
2. Назначить секретарем Совета директоров ПАО «Уралкалий» Эскину Елену Борисовну с 01 июня 2020 года.
1.2. Принятое решение:
Назначить корпоративным секретарем ПАО «Уралкалий» Эскину Елену Борисовну с 01 июня 2020 года. Уполномочить Генерального директора ПАО «Уралкалий» определить условия трудового договора с Эскиной Еленой Борисовной.
1.3. Принятое решение:
Согласовать назначение Гизатулина Рината Ринатовича на должность начальника управления по связям с общественностью ПАО «Уралкалий» с 01 июня 2020 года.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Отчет Генерального директора о результатах деятельности ПАО «Уралкалий» за 1 квартал 2020 года.
Принятое решение:
Принять к сведению отчет Генерального директора о результатах деятельности ПАО «Уралкалий» за 1 квартал 2020 года (прилагается).
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об утверждении карты эффективности Генерального директора ПАО «Уралкалий» на 2020 год.
Принятое решение:
Утвердить карту эффективности Генерального директора ПАО «Уралкалий» на 2020 год (прилагается).
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
Принятое решение:
Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.06.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.06.2020, №377.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность №37 от 01.01.2020)
М.В. Швецова
3.2. Дата 02.06.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия