сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Борская фабрика ПОШ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Борская фабрика ПОШ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Борская фабрика первичной обработки шерсти"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Борская фабрика ПОШ"

1.3. Место нахождения эмитента: 606460, Нижегородская область, город Бор, п. Неклюдово

1.4. ОГРН эмитента: 1025201525436

1.5. ИНН эмитента: 5246000458

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10311-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7288

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров АО «Борская фабрика ПОШ» приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора акционерного общества «Борская фабрика первичной обработки шерсти».

2. О назначении генерального директора акционерного общества «Борская фабрика первичной обработки шерсти», утверждении условий трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, об определении лица, уполномоченного подписывать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Варианты голосования Число голосов Поименно

«ЗА» 4 Долгова Н.Д., Бакушев И.Н., Павлова Л.А., Новожилова С.С.

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 Топников А.Н.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Варианты голосования Число голосов Поименно

«ЗА» 5 Топников А.Н., Долгова Н.Д., Бакушев И.Н., Павлова Л.А., Новожилова С.С.

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Первый вопрос повестки дня:

Принятое решение :

Досрочно прекратить полномочия генерального директор акционерного общества «Борская фабрика первичной обработки шерсти» Топникова Александра Николаевича 30 июня 2020 года.

2. Второй вопрос повестки дня:

Принятое решение::

Назначить генеральным директором акционерного общества «Борская фабрика первичной обработки шерсти» Байчурина Дмитрия Иннокентьевича с 01 июля 2020 года сроком на 1(Один) год, утвердить условия трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, поручить Председателю Совета директоров Павловой Л.А. подписать от имени Общества договор с генеральным директором акционерного общества «Борская фабрика первичной обработки шерсти» в редакции приложения №1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров Общества.

2.3. Доля участия Байчурина Дмитрия Иннокентьевича в уставном капитале эмитента- 0%,

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0%.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2020 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2020 г. № 110.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Топников

3.2. Дата 30.06.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru