сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Автодизель"

(Ярославский моторный завод)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Ярославль, пр-т Октября, 75.

1.4. ОГРН эмитента: 1027600510761

1.5. ИНН эмитента: 7601000640

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05505-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1749

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по всем вопросам о принятии решений:

В голосовании участвовало 8 членов Совета директоров из 8 избранных (кворум имеется).

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:

«За» - 8 (восемь) голосов;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, за 2019 год».

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить годовой отчет ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) за 2019 год».

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) за 2019 год».

По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Автодизель» (ЯМЗ): в связи с отсутствием чистой прибыли у ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) за 2019 год дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) за 2019 год не выплачивать».

По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение: ...

(Формулировка решения, принятого советом директоров по пятому вопросу повестки дня, не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400).

По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение: ...

(Формулировка решения, принятого советом директоров по шестому вопросу повестки дня, не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400).

По итогам голосования по седьмому вопросу повестки дня принято решение: «В рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), проведение которого назначено на 10 августа 2020 года, (далее – Собрание) утвердить:

1. Повестку дня Собрания:

1) О распределении прибыли и дивидендах ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) за 2019 год.

2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).

4) Об утверждении аудитора ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).

5) ...

(Пункт повестки дня Собрания не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400).

2. Текст и форму сообщения о проведении Собрания (Приложение 1).

3. Текст и форму бюллетеня для голосования на Собрании (Приложение 2).

4. Формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ГАЗ» (Приложение 3).

5. Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:

- Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2019 год.

- Годовой отчет ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) за 2019 год.

- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) за 2019 год.

- Заключение аудитора ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

- Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), отчете о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, за 2019 год.

- Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), в том числе наличие согласия кандидатов баллотироваться.

- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), в том числе наличие согласия кандидатов баллотироваться.

- Сведения о кандидатурах аудитора.

- Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).

- Информация об ...

(Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400).

- Проект решений годового общего собрания акционеров ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.07.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 13.07.2020 г. без номера.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-05505-А, дата государственной регистрации 31.01.1994 г. Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009090567.

Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-05505-А, дата государственной регистрации 31.01.1994 г. Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009090575.

3. Подписи

3.1. Представитель по доверенности Н.В. Голубева

№ 114 от 11.11.2019 г. (подпись)

3.2. Дата “13” июля 2020 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru