ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ЯЗДА" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Ярославский завод дизельной аппаратуры»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ЯЗДА»
1.3. Место нахождения эмитента 150051, Россия, г. Ярославль, проспект Машиностроителей, д. 81
1.4. ОГРН эмитента 1027600622466
1.5. ИНН эмитента 7601000833
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00916-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1771
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 13.07.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений: В голосовании участвовало 8 членов Совета директоров из 8 избранных (кворум имеется).
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
“ЗА” 8 (Восемь) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
“ЗА” 8 (Восемь) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
“ЗА” 8 (Восемь) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
“ЗА” 8 (Восемь) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов
2.2 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить годовой отчет АО «ЯЗДА» за 2019 год».
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЯЗДА» за 2019 год».
По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ЯЗДА»: в связи с отсутствием чистой прибыли у АО «ЯЗДА» за 2019 год дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЯЗДА» за 2019 год не выплачивать».
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«В рамках подготовки годового общего собрания акционеров АО «ЯЗДА», проведение которого назначено на 11.08.2020, утвердить:
- текст и форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ЯЗДА» (Приложение 1);
- формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «ЯЗДА» (Приложение 2)».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10.07.2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13.07.2020 года, Протокол б/н
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид: Обыкновенные именные бездокументарные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска:1-02-00916-А
Дата государственной регистрации: 09.12.1996 года.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
№ 837-21/32 от 19.05.2020 г.
Г.А. Кравченко
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” июля 20 20 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия