ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ЗФЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Зеленодольский фанерный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗФЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 422541, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1021606752683
1.5. ИНН эмитента: 1648010787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56200-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1267
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.07.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ» (годовое, внеочередное): годовое (очередное) общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ»: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ»: 10 июля 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу 422541, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, д.1, здание заводоуправления ПАО «ЗФЗ», актовый зал. Время открытия общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ»: 10 часов 00 минут. Время закрытия общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ»: 10 часов 30 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ»: 98,8905%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ»:
1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ».
2. Об утверждении аудитора ПАО «ЗФЗ» на 2020 год.
3. О внесении в Устав ПАО «ЗФЗ» изменений и дополнений, в том числе исключающих указание на то, что Общество является публичным и утверждении Устава Общества в новой редакции, и об обращении ПАО «ЗФЗ» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
4. О покрытии убытков ПАО «ЗФЗ» по результатам отчетного 2019 года.
5. Об утверждении количественного состава Совета директоров ПАО «ЗФЗ» на 2020-2021 гг.
6. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЗФЗ» на 2020-2021 гг.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ», по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров ПАО «ЗФЗ» по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся, составил 98,8905%.
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 664 223.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.
Формулировка решения принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод».
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся, составил 98,8905%.
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 664 223.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.
Формулировка решения принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» на 2020 год – Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ДЕЛОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ».
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся, составил 98,8905%.
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 664 223.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.
Формулировка решения принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Внести в Устав ПАО «ЗФЗ» изменения и дополнения, в том числе исключающие указание на то, что Общество является публичным и утвердить Устав Общества в новой редакции, и обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «ЗФЗ» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Не принимать решение об обращении ПАО «ЗФЗ» с заявлением о делистинге всех акций ПАО «ЗФЗ» и всех эмиссионных ценных бумаг ПАО «ЗФЗ», конвертируемых в акции, в виду отсутствия заключенного договора Публичным акционерным обществом «Зеленодольский фанерный завод» с российским организатором торговли о листинге акций ПАО «ЗФЗ».
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся, составил 98,8905%.
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 664 223.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.
Формулировка решения принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Убыток, полученный ПАО «ЗФЗ» в отчетном 2019 году в размере 96 269 044 рублей покрыть за счет резервного фонда в сумме 10 025 000 рублей и за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 86 244 044 рублей.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся, составил 98,8905%.
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 664 223.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.
Формулировка решения принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить количественный состав Совета директоров Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» на 2020 - 2021 гг. - 5 (пять) человек.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня (кумулятивное голосование):
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся, составил 98,8905%.
Число голосов, отданных за вариант «ЗА»:
Когогин Александр Анатольевич – 664 223 голоса.
Когогин Константин Сергеевич – 664 223 голоса.
Соловьев Сергей Викторович – 664 223 голоса.
Когогина Людмила Борисовна – 664 223 голоса.
Когогина Мария Александровна – 664 223 голоса.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение по данному вопросу повестки дня принято.
Формулировка решения принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров ПАО «ЗФЗ» на 2020-2021 гг.:
Когогин Александр Анатольевич
Когогин Константин Сергеевич
Соловьев Сергей Викторович
Когогина Людмила Борисовна
Когогина Мария Александровна.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ»: 13 июля 2020 года, протокол № 36.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ»: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный № 1-01-56200-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 05.10.2001г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э.Ю. Егоров
3.2. Дата 13.07.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия