сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Прионежская горная компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Прионежская горная компания"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 186130, Республика Карелия, Пряжинский район, станция Падозеро, промышленная площадка месторождения "Чевжавара"

1.4. ОГРН эмитента: 1161001052520

1.5. ИНН эмитента: 1021001504

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50550-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36072

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.08.2020

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: кворум - 100 процентов; результаты голосования по всем соответствующим вопросам – «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1). Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Прионежская горная компания».

2). Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования, датой окончания приема бюллетеней для голосования определить 08 сентября 2020 года, почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени, определить следующий адрес: 186130, Республика Карелия, район Пряжинский, станция Падозеро, промышленная площадка месторождения «Чевжавара», ПАО «Прионежская горная компания».

3). Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующие вопросы:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков по результатам 2019 года.

2. Выплата вознаграждения членам Совета директоров общества.

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров по первому из предложенных вопросов принять решение об отмене решения о распределении прибыли и убытков по результатам 2019 года, принятого на годовом общем собрании акционеров 30 июля 2020 года (протокол от 03 августа 2020 года № 9), и принять новое решение по данному вопросу с учетом рекомендаций Совета директоров о размере дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Для формулировки решения внеочередного общего собрания акционеров по второму из предложенных вопросов определить единовременное вознаграждение Председателю и членам Совета директоров в следующем размере:

Председателю Совета директоров – 1 500 000 руб.;

члену Совета директоров – 120 000 руб.

4). Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков по результатам 2019 года.

2. Выплата вознаграждения членам Совета директоров общества.

5). В связи с отсутствием в обществе привилегированных акций, определение типов таких акций для целей наделения их правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров не производить.

6). Утвердить следующую дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, – 14 августа 2020 года.

7). Довести до сведения акционеров (лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров) сообщение о проведении общего собрания акционеров путем его размещения на сайте https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36072. Номинальному держателю акций указанное сообщение и сопутствующую информацию предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8). Включить в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, следующие материалы:

проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;

рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.

Выступающий также предложил определить следующий порядок ознакомления с указанной информацией (материалами):

время ознакомления – в течение 20 (двадцати) дней до проведения общего собрания акционеров с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут каждый рабочий день;

место ознакомления – 1) Россия, 186130, Республика Карелия, Пряжинский район, станция Падозеро, промышленная площадка месторождения «Чевжавара», в кабинете Генерального директора; 2) 195220 г. Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, дом 47, литера А, офис № 18, 4 этаж.

9). Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

10). Поручить выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров, а также подтверждение принятия общим собранием акционеров решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии, регистратору общества – Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на получение дивидендов в случае принятия соответствующего решения общим собранием акционеров: акции именные обыкновенные, гос. рег. № 1-01-50550-A от 25.10.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXQA3.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.08.2020.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.08.2020 № 33.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.М. Сычев

3.2. Дата 04.08.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru