ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СИБУР Холдинг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СИБУР Холдинг"

1.3. Место нахождения эмитента: Тюменская область, г. Тобольск, Восточный промышленный район, квартал 1, № 6, строение 30

1.4. ОГРН эмитента: 1057747421247

1.5. ИНН эмитента: 7727547261

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65134-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7659

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.08.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам:

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

По вопросам №№ 2, 3, 4, 5 повестки дня заседания Совета директоров голосовали:

«за» – 12, «против» – нет, «воздержался» – нет.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 2 повестки дня «Рекомендации Общему собранию акционеров о выплате дивидендов по результатам работы за 1-ое полугодие 2020 года, порядку и срокам их выплаты»:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «СИБУР Холдинг»:

1.1. Направить на выплату дивидендов акционерам ПАО «СИБУР Холдинг» по результатам 6-ти месяцев 2020 года 12 482 685 243 (двенадцать миллиардов четыреста восемьдесят два миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч двести сорок три) рубля и выплатить дивиденды в размере 5,73 (пять целых семьдесят три сотых) рубля на одну обыкновенную акцию.

1.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «СИБУР Холдинг», - 11-й день с даты принятия Общим собранием акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» решения о выплате дивидендов по результатам 6-ти месяцев 2020 года.

По вопросу 3 повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «СИБУР Холдинг»:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» в форме заочного голосования.

2. Определить:

2.1. 03 сентября 2020 года в качестве даты окончания приема бюллетеней для голосования;

2.2. почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 117997, ГСП-7,

г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1;

2.3. следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «СИБУР Холдинг»:

1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 6-ти месяцев 2020 отчетного года.

2.4. 10 августа 2020 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «СИБУР Холдинг»;

2.5. форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

2.6. текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «СИБУР Холдинг»;

2.7. следующий перечень информации, предоставляемой акционерам ПАО «СИБУР Холдинг»:

- рекомендации Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» по размеру дивидендов по акциям ПАО «СИБУР Холдинг», порядку и срокам их выплаты;

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «СИБУР Холдинг».

3. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется:

? В случае, если в реестре зарегистрирован номинальный держатель: путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества. Номинальный держатель акций доводит до сведения своих депонентов сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования, а также информацию (материалы), полученную им от ПАО «СИБУР Холдинг», в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

? В случае, если в реестре зарегистрирован акционер: каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом либо путем вручения под роспись.

4. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «СИБУР Холдинг», акционеры могут ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1 с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по рабочим дням.

По вопросу 4 повестки дня «Принятие решения о предоставлении согласия на совершение крупных взаимосвязанных сделок»:

В соответствии с решением Совета директоров эмитента 30.07.2020, принятым с учетом того, что решение о предоставлении согласия на совершение взаимосвязанных крупных сделок, условия которых изложены в Приложении № 2 к Протоколу, принимается до совершения сделок, сведения об условиях таких сделок, а также о сторонах (выгодоприобретателях) по сделкам не будут раскрываться до их совершения в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П.

По вопросу 5 повестки дня «Утверждение новой редакции (редакции № 3) Политики Интегрированной системы менеджмента ООО «СИБУР» и предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» в области охраны труда и окружающей среды, промышленной безопасности и качества»:

1. Утвердить новую редакцию (редакцию № 3) Политики Интегрированной системы менеджмента ООО «СИБУР» и предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» в области охраны труда и окружающей среды, промышленной безопасности и качества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.07.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04.08.2020, Протокол № 228.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций: 1-02-65134-D; дата государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций: 31 мая 2012 года, ISIN: RU000A0JSTX9.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №37/СХ от 30.04.2019)

Аношкина Светлана Викторовна

3.2. Дата 04.08.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru