ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МЕРИДИАН" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «МЕРИДИАН»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МЕРИДИАН"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 125445, Москва, Смольная улица, дом 24, корпус Д.

1.4. ОГРН эмитента: 1027739441971

1.5. ИНН эмитента: 7704038268

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00407-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13756; http://www.if-meridian.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П:

В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (Девяти) членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

1. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»:

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «МЕРИДИАН» Белая Олега Викторовича.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00407-A от 11.02.2004 г. ISIN RU000A0JQ128.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:

23 сентября 2020 года.

2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

23 сентября 2020 года, Протокол № 121 (288).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.С. Ковалев

3.2. Дата 23.09.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru