Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО ВАО "Интурист" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям "Интурист"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ВАО "Интурист"

1.3. Место нахождения эмитента: 129366, г. Москва, Проспект Мира, 150, пом 511

1.4. ОГРН эмитента: 1027700058308

1.5. ИНН эмитента: 7703016416

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01142-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1522

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «18» сентября 2020 года

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня имеется

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО ВАО «Интурист» за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 760 407 063

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 35 760 407 063

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 362 196 968

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 35 362 196 868 | Более 99,99%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 5

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 95

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО ВАО «Интурист» за 2019 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. В связи с отсутствием прибыли - прибыль по итогам 2019 года не распределять.

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 35 362 196 868 | Более 99,99%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 5

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Принятое решение:

2. В связи с отсутствием прибыли - прибыль по итогам 2019 года не распределять.

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Избрать Совет директоров ПАО ВАО «Интурист» в количестве 7 (семи) человек:

1. Королева Наталия Александровна

2. Исаев Кирилл Игоревич

3. Швейн Александр Юрьевич

4. Чадина Мария Михайловна

5. Мельников Евгений Анатольевич

6. Чабров Алексей Евгеньевич

7. Сидоров Олег Борисович

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 250 322 849 441

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании 247 535 378 776

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

Королева Наталия Александровна 35 362 196 980

Исаев Кирилл Игоревич 35 362 196 956

Швейн Александр Юрьевич 35 362 196 954

Чадина Мария Михайловна 35 362 196 954

Мельников Евгений Анатольевич 35 362 196 954

Чабров Алексей Евгеньевич 35 362 196 954

Сидоров Олег Борисович 35 362 196 954

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 35

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 35

Принятое решение:

3. Избрать Совет директоров ПАО ВАО «Интурист» в количестве 7 (семи) человек:

1. Королева Наталия Александровна

2. Исаев Кирилл Игоревич

3. Швейн Александр Юрьевич

4. Чадина Мария Михайловна

5. Мельников Евгений Анатольевич

6. Чабров Алексей Евгеньевич

7. Сидоров Олег Борисович

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. Избрать Ревизионную комиссию ПАО ВАО «Интурист» в составе (3) трех человек:

1. Антипин Дмитрий Александрович

2. Вячеславов Дмитрий Андреевич

3. Лазутина Светлана Владимировна

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Антипина Дмитрия Александровича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 35 362 196 868 | Более 99,99%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5

По кандидатуре Вячеславова Дмитрия Андреевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 35 362 196 868 | Более 99,99%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 100

По кандидатуре Лазутиной Светланы Владимировны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 35 362 196 868 | Более 99,99%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Принятое решение:

4. Избрать Ревизионную комиссию ПАО ВАО «Интурист» в составе (3) трех человек:

1. Антипин Дмитрий Александрович

2. Вячеславов Дмитрий Андреевич

3. Лазутина Светлана Владимировна

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Утвердить аудитором ПАО ВАО «Интурист» на 2020 год – ЗАО «Аудит-Гарантия-М».

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 35 362 196 868 | Более 99,99%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 5

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Принятое решение:

5. Утвердить аудитором ПАО ВАО «Интурист» на 2020 год – ЗАО «Аудит-Гарантия-М».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №01 от 23.09.2020г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01142-А, дата государственной регистрации 03.10.2003;

акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-01142-А, дата государственной регистрации 10.10.1993.

3. Подпись

3.1. Президент ПАО ВАО "Интурист"

Е.А. Мельников

3.2. Дата 23.09.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru