ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ЗиД" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЗиД».
1.3. Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1023301951397
1.5. ИНН эмитента: 3305004083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10158-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.10.2020г.
2. Содержание сообщения.
Дата проведения заседания Совета директоров Общества - 28 октября 2020 года.
Протокол заседания Совета директоров ОАО «ЗиД» № 7 от 28 октября 2020 года.
Приняли участие в голосовании по вопросам повестки дня (представили письменное мнение (бюллетени для голосования) члены Совета директоров:
1. Анисимов Владимир Гаврилович
2. Бронецкий Сергей Александрович
3. Булатов Александр Валерьевич
4. Денисов Александр Владимирович
5. Кашин Валерий Михайлович
6. Кобзев Александр Михайлович
7. Пименов Владимир Анатольевич
8. Свертилов Николай Иванович
В заседании Совета директоров ОАО «ЗиД» приняли участие восемь членов из тринадцати.
В соответствии с п.14.16. и 14.17. Устава ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.
Принятые решения:
1. На основании Отчета № В001156 от 30.09.2020 Общества с ограниченной ответственностью «2К-Оценка активов» об оценке рыночной стоимости пакетов акций Акционерного общества «Турбохолод» (ОГРН 1027700111779) (далее – «АО «Турбохолод») и долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Консенсус-Р» (ОГРН 1097746457984) далее – «ООО «Консенсус-Р»), руководствуясь п.7 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», для совершения сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) приобретаемого Обществом имущества:
• доля участия, составляющая 76,099% уставного капитала ООО «Консенсус-Р», - 729 990 000 (Семьсот двадцать девять миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей;
• доля участия, составляющая 0,001% уставного капитала ООО «Консенсус-Р», - 10 000 (Десять тысяч) рублей;
• пакет обыкновенных именных акций АО «Турбохолод» в количестве 6 (шести) штук, составляющих 0,003% уставного капитала АО «Турбохолод», - 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 8
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
Число директоров, не принимавших участия в голосовании по вопросу повестки дня в соответствии с пунктом 1 ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», - 1.
2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
• Договор купли – продажи доли в уставном капитале ООО «Консенсус-Р».
Продавец – Кесаев Игорь Альбертович.
Покупатель – ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».
Выгодоприобретатель – нет.
Предмет сделки: передача в собственность покупателю доли участия, составляющей 76,099% уставного капитала ООО «Консенсус-Р».
Цена сделки – 729 990 000 (Семьсот двадцать девять миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей.
Заинтересованное лицо – Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалВоенТрейдинг Лтд» (ОГРН 1027709015641) (далее – «ООО «ГлобалВоенТрейдинг Лтд»), являющееся акционером, владеющим более 20% голосующих акций Общества. Продавец является аффилированным лицом ООО «ГлобалВоенТрейдинг Лтд».
• Договор купли - продажи доли в уставном капитале ООО «Консенсус-Р».
Продавец – Кациев Сергей Солтанович.
Покупатель – ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».
Выгодоприобретатель – нет.
Предмет сделки: передача в собственность покупателю доли участия, составляющей 0,001% уставного капитала ООО «Консенсус-Р».
Цена сделки – 10 000 (Десять тысяч) рублей.
Заинтересованное лицо – ООО «ГлобалВоенТрейдинг Лтд», являющееся акционером, владеющим более 20% голосующих акций Общества. Продавец является аффилированным лицом ООО «ГлобалВоенТрейдинг Лтд».
• Договор купли – продажи обыкновенных именных акций АО «Турбохолод».
Продавец – Кациев Сергей Солтанович.
Покупатель – ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».
Выгодоприобретатель – нет.
Предмет сделки: передача в собственность покупателю обыкновенных именных акций АО «Турбохолод» в количестве 6 (шести) штук, составляющих 0,003% его уставного капитала.
Цена сделки – 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.
Заинтересованное лицо – ООО «ГлобалВоенТрейдинг Лтд», являющееся акционером, лицом ООО «ГлобалВоенТрейдинг Лтд».
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 8
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
Число директоров, не принимавших участия в голосовании по вопросу повестки дня в соответствии с пунктом 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», - 1.
И.О. Генерального директора
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» А.П. Казазаев
29 октября 2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия