Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Аптечная сеть 36,6" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аптечная сеть 36,6"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва Российская Федерация

1.4. ОГРН эмитента: 1027722000239

1.5. ИНН эмитента: 7722266450

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07335-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216; http://pharmacychain366.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.11.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения общего собрания акционеров: 27 ноября 2020 г.

- место проведения общего собрания акционеров: не применимо;

- время проведения: не применимо.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По вопросу повестки дня № 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания: 6 708 243 398.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П: 6 526 107 303.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 894 669 039, кворум имелся.

По вопросам повестки дня № 2,3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанным вопросам повестки дня общего собрания: 6 708 243 398.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П: 6 708 243 398.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания: 5 076 805 134, кворум имелся – 75.6801%

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О даче согласия на совершение сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность;

2. Об утверждении Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции;

3. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. по вопросу повестки дня № 1: «О даче согласия на совершение сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность»:

«ЗА» 4 544 085 882 голосов, что составляет 92.8374% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

«ПРОТИВ» 986 070 голосов, что составляет 0.0202% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 349 597 087 голосов, что составляет 7.1424% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П:

«Недействительные» 0 голосов 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

«По иным основаниям» 0 голосов 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

ИТОГО: 4 894 669 039 голосов 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1:

1. Дать согласие на совершение сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, общая сумма которой будет составлять более 10 % балансовой стоимости активов ПАО «Аптечная сеть 36,6» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: [информация не раскрывается].

2. В соответствии с п. 14.9 гл. 14 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информацию об условиях сделки, а также ее сторонах, не раскрывать до факта ее совершения.

2.6.2. по вопросу повестки дня № 2: «Об утверждении Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции»:

«ЗА» 4 727 208 047 голосов, что составляет 93.1138% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

«ПРОТИВ» 349 597 087 голосов, что составляет 6.8862% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

ИТОГО: 5 076 805 134 голосов 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 2:

Утвердить Устав ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.

2.6.3. по вопросу повестки дня № 3: «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции»:

«ЗА» 4 726 221 977 голосов, что составляет 93.0944% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

«ПРОТИВ» 350 583 157 голосов, что составляет 6.9056% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

ИТОГО: 5 076 805 134 голосов 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 3:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол № 48 от 27 ноября 2020 г.

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-07335-A, дата присвоения – 14.08.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008081765.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Кузин

3.2. Дата 27.11.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru