сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Сегежа" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "СЕГЕЖА ГРУПП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа компаний «Сегежа»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Сегежа Групп»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1207700498279

1.5. ИНН эмитента: 9703024202

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00520-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.01.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение о раскрытии»):

В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 7 из 8 членов Совета директоров АО «Сегежа Групп». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся.

2.1.1. «О предложении принять решение об увеличении уставного капитала акционерного общества на общем собрании акционеров;»

«ЗА» – 7 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.1.2. «Об утверждении текста и формы бюллетеней для внеочередного общего собрания акционеров, которое будет проведено 15.02.2021»

«ЗА» – 7 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. «О предложении принять решение об увеличении уставного капитала акционерного общества на общем собрании акционеров»

1. В соответствии с подпунктом 28.1. (7) (ii) устава Общества решение о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, принимается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества. В связи с этим Совет директоров предлагает акционерам Общества принять решение на внеочередном общем собрании акционеров, которое будет проведено 15.02.2021, «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки» с формулировкой, содержащейся в проекте бюллетеня для голосования на данном общем собрании акционеров.

2.2.2. «Об утверждении текста и формы бюллетеней для внеочередного общего собрания акционеров, которое будет проведено 15.02.2021»

1. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, которое будет проведено 15.02.2021, в соответствии с приложением № 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.01.2021

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 2/21 от 25.01.2021

2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: право на участие в общем собрании акционеров. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-87154-Н от 18.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) отсутствует.

3. Подпись

3.1. Президент

М.В. Шамолин

3.2. Дата 25.01.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru