Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "М.видео" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "М.видео"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "М.видео"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, город Москва

1.4. ОГРН эмитента: 5067746789248

1.5. ИНН эмитента: 7707602010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11700-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014; https://www.mvideoeldorado.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.01.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании Совета директоров приняли участие 13 (тринадцать) членов Совета директоров ПАО «М.видео» (с учётом членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров с использованием видео-конференц-связи, и члена Совета директоров, предоставившего письменное мнение по вопросам повестки дня) из 14 (четырнадцати) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

В связи с отсутствием на заседании Совета директоров избранного Председателя Совета директоров Гуцериева С.М., выполняющего в соответствии с п.3.2.1 Положения о Совете директоров Общества функции председательствующего на заседании, Советом директоров в соответствии с пунктами 4.2.3 и 4.2.4. Положения о Совете директоров Общества с согласия всех членов Совета директоров принимающих участие в заседании при помощи технических средств дистанционного общения (видеоконференции), позволяющих идентифицировать участника такого общения, было принято решение о внесении в повестку дня заседания Совета директоров процедурного вопроса «О назначении лица, осуществляющего функции председательствующего при проведении заседания Совета директоров».

Результаты голосования по процедурному вопросу повестки дня:

За – 12 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов.

По процедурному вопросу повестки дня решение принято большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

Результаты голосования по вопросам № 1, 2 повестки дня:

За – 13 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов.

По вопросам № 1, 2 повестки дня решения приняты единогласно.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

По процедурному вопросу повестки дня: «О назначении лица, осуществляющего функции председательствующего при проведении заседания Совета директоров».

Принято следующее решение: В соответствии с п. 4.2.4 Положения о Совете директоров Общества назначить лицом, осуществляющим функции председательствующего при проведении заседания Совета директоров, члена Совета директоров Тынкована Александра Анатольевича на время проведения заседания Совета директоров в форме совместного присутствия (с использованием видео-конференц-связи) 22 января 2021 года.

По первому вопросу повестки дня: «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».

Приняты следующие решения:

1.1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 11.1.10 Устава Общества определить цену сделки (сделок) Общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

1.2. В соответствии с пунктами 11.1.28 Устава ПАО «М.видео» дать согласие на совершение сделки (сделок) (далее – «Сделка»), в совершении которой имеется заинтересованность.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными:

контролирующие лица Общества:

- Гуцериев Саид Михайлович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя в Сделке;

- ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / DAWLARIA HOLDINGS LIMITED, являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя в Сделке;

- Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в Сделке;

- ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД/Ericaria Holdings Limited, являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя в Сделке;

член Совета директоров Общества:

- Гуцериев Саид Михайлович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя в Сделке;

член Правления Общества (коллегиальный исполнительный орган):

- Изосимов Александр Вадимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) выгодоприобретателя в Сделке;

единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества:

- Изосимов Александр Вадимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) выгодоприобретателя в Сделке.

По второму вопросу повестки дня: «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».

Приняты следующие решения:

1.1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 11.1.10 Устава Общества определить цену сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

1.2. В соответствии с пунктом 11.1.28. Устава ПАО «М.видео» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными:

контролирующие лица Общества:

- Гуцериев Саид Михайлович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя в Сделке;

- ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / DAWLARIA HOLDINGS LIMITED, являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя в Сделке;

- ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД/ERICARIA HOLDINGS LIMITED, являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя в Сделке;

член Совета директоров Общества:

- Гуцериев Саид Михайлович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя в Сделке;

член Правления Общества (коллегиальный исполнительный орган):

- Изосимов Александр Вадимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) лицом выгодоприобретателя в Сделке;

единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества:

- Изосимов Александр Вадимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) лицом выгодоприобретателя в Сделке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.01.2021г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.01.2021г., Протокол № 194/2021.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись

3.1. Представитель ПАО "М.видео" по доверенности (Доверенность от 10.06.2020г.)

Алексей Михайлович Сухов

3.2. Дата 25.01.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru