Другие отчётные документы "Кемеровохлеб" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Кемеровохлеб" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Кемеровохлеб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кемеровохлеб"
1.3. Место нахождения эмитента: 650055, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 105
1.4. ОГРН эмитента: 1024200683870
1.5. ИНН эмитента: 4200000510
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10589-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22840
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания Совета директоров эмитента - 100%.
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня: «Определение формы проведения общего собрания акционеров»:
- «За» - 5 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержался» - 0 голосов.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня: «Утверждение текста уведомления».
- «За» - 5 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержался» - 0 голосов.
Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2020 год»:
- «За» - 5 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержался» - 0 голосов.
Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год»:
- «За» - 5 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержался» - 0 голосов.
Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня: «Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров»:
- «За» - 5 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержался» - 0 голосов.
Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества»:
- «За» - 5 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу 1:
«Форма проведения общего собрания акционеров ОАО «Кемеровохлеб» - заочное голосование».
Решение по вопросу 2:
«Текст уведомления утвердить».
Решение по вопросу 3:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год».
Решение по вопросу 4:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах».
Решение по вопросу 5:
Утвердить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки собрания акционеров:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год».
Утвердить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки собрания акционеров:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах. Дивиденды за 2020 год не выплачивать».
Утвердить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки собрания акционеров:
«Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «Кемеровохлеб» следующих лиц:
1. Иванов Виктор Владимирович - заместитель генерального директора по техническому развитию ООО «Кузбассхлеб».
2. Воронкин Геннадий Иванович - начальник АХО ООО «Кузбассхлеб».
3. Шитова Марина Владимировна - директор хлебозавода №1 ООО «Кузбассхлеб».
4. Первухина Анна Александровна – исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Кемеровохлеб».
5. Маркина Вера Николаевна – экономист планово-экономического отдела ООО «Кузбассхлеб».
Утвердить следующую формулировку решения по четвертому вопросу повестки собрания акционеров:
«Утвердить следующих кандидатов для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО «Кемеровохлеб»:
1. Чернакова Гузалия Фариловна – директор ООО «Планета семья».
2. Ширинова Наталья Петровна - бухгалтер ООО «Кузбассхлеб».
3. Абузярова Наталья Петровна - начальник отдела кадров ООО «Кузбассхлеб».
4. Асмандьярова Галия Самигулловна - начальник планово-экономического отдела ООО «Кузбассхлеб».
5. Орел Галина Николаевна – бухгалтер расчетной группы ООО «Кузбассхлеб».
6. Миронов Андрей Николаевич – начальник отдела охраны ООО «Кузбассхлеб».
7. Непомнящих Андрей Васильевич – механик ООО «Кузбассхлеб».
Утвердить следующую формулировку решения по пятому вопросу повестки собрания акционеров:
«Утвердить кандидатуру аудитора - Общество с ограниченной ответственностью «Бэст-Аудит», место нахождения: 650001, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 20-4».
Решение по вопросу 6:
«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Кемеровохлеб»».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 07.04.2021г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол №4/21 от 08.04.2021г.
Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-10589-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 19.03.1993г.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора
А.А. Первухина
3.2. Дата 08.04.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия