сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Долина" (пр-во мех.прессов) в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования "Долина"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина"

1.3. Место нахождения эмитента: 462241, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, д. 5

1.4. ОГРН эмитента: 1025600752891

1.5. ИНН эмитента: 5605000830

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00667-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5605000830

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания (подведения итогов подсчета голосов) Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу повестки дня:

Вид ценных бумаг: акция

Категория: обыкновенная

Серия: первый выпуск

Государственный регистрационный номер: 1-01-00667-Е

Дата регистрации выпуска: 18 января 1993 г.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 4 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания (подведения итогов подсчета голосов) Совета директоров имеется.

Итоги голосования:

Вопрос №1: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос №2: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос №3: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос №4: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос №5: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос №6: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос №7: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос №8: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах и приложений к ним по результатам 2020 финансового года (документ прилагается - Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к ним по результатам 2020 финансового года и представить их на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №2: О рекомендациях по размеру дивидендов по обыкновенным акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2020 года, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дивиденды акционерам Общества по результатам 2020 года не выплачивать в связи с убытком.

ВОПРОС №3: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества на 2021 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Профи».

ВОПРОС №4: Об избрании кандидатуры регистратора Общества и счетной комиссии Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить регистратором Общества на 2021 год - АО «Регистраторское общество «СТАТУС». Выполнение функций Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров 18.05.2021 г. поручить АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

ВОПРОС № 5: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

-годовой отчет Общества за 2020 г., бухгалтерский баланс за 2020 г., отчет о финансовых результатах и приложений к ним за 2020 г.;

-заключение аудитора и ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2020 г.;

-сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;

-сведения о кандидатуре аудитора Общества, а также дополнительная информация в соответствии с "Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262)

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (кроме выходных и праздничных дней) в помещении юридического отдела ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» по адресу: Оренбургская обл., г. Кувандык, ул.Школьная, д.5, каб. 301. Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут получить, представив соответствующее заявление, с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость копий.

ВОПРОС № 6: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, назначенном на 18 мая 2021 года (текст бюллетеня прилагается – Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

ВОПРОС № 7: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить текст письменного сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (текст сообщения прилагается – Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

Информирование лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества осуществить в порядке, предусмотренном пунктом 15.2. Устава ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина». Указанная информация также должна быть доступна на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.ao-dolina.com.

ВОПРОС № 8: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества корпоративного секретаря Общества Кулигину О.А.

Дата проведения заседания (подведения итогов подсчета голосов) Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 апреля 2021 года.

Дата составления и номер протокола заседания (подведения итогов подсчета голосов) Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2021 года, Протокол № 11.

Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер: 1-01-00667-Е от 12.11.2003 г. (Распоряжение Самарского регионального отделения ФКЦБ России №04-7120 от 12.11.2003 г.), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) отсутствует.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор, Р.Н. Мингалеев

3.2. Дата: 08.04.2021

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru