ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО ПТК "Свердловскстройтранс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Промышленно-транспортная компания "Свердловскстройтранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПТК "Свердловскстройтранс"
1.3. Место нахождения эмитента: 623990 Свердловская область,Таборинский район, с. Таборы, ул. Первомайская, 39
1.4. ОГРН эмитента: 1026601903327
1.5. ИНН эмитента: 6659008764
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32321-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20138
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на заседании присутствовали 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров. Кворум для рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решения по ним имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. «Созыв годового общего собрания акционеров».
Итоги голосования:
«за» - Белоус В.Ф., Боцоха Т.К., Денисов А.Г., Ульянов С.И., Кравченко Н.Н., Кузнецова Т.В.
«против» - нет.
«воздержался» - нет.
2. «О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества».
Итоги голосования:
«за» - Белоус В.Ф., Боцоха Т.К., Денисов А.Г., Ульянов С.И., Кравченко Н.Н.,
Кузнецова Т.В.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
3. «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».
Итоги голосования:
«за» - Белоус В.Ф., Боцоха Т.К., Денисов А.Г., Ульянов С.И., Кравченко Н.Н.,
Кузнецова Т.В.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
4. «Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.»
Итоги голосования:
«за» - Белоус В.Ф., Боцоха Т.К., Денисов А.Г., Ульянов С.И., Кравченко Н.Н.,
Кузнецова Т.В.
«против» - нет.
«воздержался» - нет.
5. «Об определении порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и утверждении формы и текста сообщения».
Итоги голосования:
за» - Белоус В.Ф., Боцоха Т.К., Денисов А.Г., Ульянов С.И., Кравченко Н.Н., Кузнецова Т.В.
«против» - нет.
«воздержался» - нет.
6. «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка её предоставления».
Итоги голосования:
«за» - Белоус В.Ф., Боцоха Т.К., Денисов А.Г., Кравченко Н.Н., Ульянов С.И., Кузнецова Т.В..
«против» - нет.
«воздержался» - нет.
7. «Предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2020 финансовый год».
Итоги голосования:
«за» - Белоус В.Ф., Боцоха Т.К., Денисов А.Г., Ульянов С.И., Кравченко Н.Н., Кузнецова Т.В..
«против» - нет.
«воздержался» - нет.
8.»Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам
2020 года»
Итоги голосования:
«за» - Белоус В.Ф., Боцоха Т.К., Денисов А.Г., Ульянов С.И., Кравченко Н.Н., Кузнецова Т.В..
«против» - нет.
«воздержался» - нет.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Совет директоров решил: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и определить:
Вид общего собрания: годовое (очередное);
Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование на основании Федерального закона № 17-ФЗ от 24.02.2021 г..
Дата годового общего собрания акционеров - 27.05.2021 года; При определении кворума и подведении итогов голосования должны учитывать бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней.
Дата направления сообщения и бюллетеня(ней) для голосования на годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования: не позднее 05 мая 2021 года.
При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т.е. 26 мая 2021 г до 12.00 час..
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 620027 г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, дом 36 офис 314, ОАО ПТК «Свердловскстройтранс».
2.Совет директоров решил: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопросы:
1.Об утверждении годового отчёта Общества за 2020 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, о распределении прибыли и убытков, в том числе о выплате дивидендов по результатам деятельности за 2020 год.
3. Об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
4.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
5.Об утверждении аудитора Общества.
3.Совет директоров решил: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров и формулировки решений по вопросам повестки дня:
1.Утверждение годового отчёта Общества за 2020 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчётности, распределение прибыли и убытков, в том числе о выплате дивидендов по результатам деятельности за 2020 год.
3.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
4.Совет директоров решил: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования – 27 апреля 2021 года.
5.Совет директоров решил: Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
- не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров, т.е. не позднее 05 мая 2021 года включительно:
- опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества на странице Общества в сети Интернет;
- направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, с приложением бюллетеня(ней) для голосования или вручить каждому из указанных лиц под роспись;
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 1).
6. .Совет директоров решил: Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка её предоставления:
- Годовой отчёт Общества за 2020 год.
- Годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2020 год с приложением заключения аудитора.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества.
- Сведения об аудиторе Общества.
- Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2020 год.
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе по выплате дивидендов по результатам 2020 отчетного года.
Установить, что с указанными материалами можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 06 мая 2021 года по 26 мая 2021 года с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 , (кроме пятницы, выходных и праздничных дней) по адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.36, офис 314 ОАО ПТК «Свердловскстройтранс».
7.Совет директоров решил: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчёт Общества за 2020 финансовый год.
8.Совет директоров решил: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать по результатам 2020 года.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совет) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 апреля 2021 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2021 года, протокол № 4.
2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-32321-D, дата государственной регистрации 28.09.1993 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ф. Белоус
3.2. Дата 08.04.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия