ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО АК "Рубин" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Авиационная корпорация "Рубин"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АК "Рубин"
1.3. Место нахождения эмитента: 143912, Московская область, г. Балашиха , Западная промзона, Шоссе Энтузиастов дом 5.
1.4. ОГРН эмитента: 1035000700910
1.5. ИНН эмитента: 5001000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01692-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5001000034
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.04.2021
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-01692-А, присвоен 13.11.1998 года.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 13.11.1998 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): 1-03-01692-A RU000A0JRM20.
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) – 19 апреля 2021 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 21 апреля 2021 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О кандидатуре аудитора общества, предлагаемая общему годовому собранию акционеров 21 мая 2021г.
2. Предварительное утверждение годового отчета ПАО АК «Рубин» за 2020 год.
3. О заключениях: аудитора, ревизионной комиссии и внутреннего аудита за 2020 год.
4. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам 2020 финансового года.
5. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров 21 мая 2021 г.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 21 мая 2021 г.
7. Разное.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Окулов Александр Борисович
3.2. Дата подписи: 19.04.2021 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.