ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО ОМЗ - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОМЗ
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1026605610800
1.5. ИНН эмитента: 6663059899
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30174-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249; http://www.omz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 9 членов совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «О согласовании организационной структуры Общества»:
Голосовали:
«За» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 1 голос.
Принято решение:
Согласовать организационную структуру Общества без изменения предельной штатной численности в редакции Приложения № 1.1 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.
По второму вопросу повестки дня «О согласовании кандидатур заместителей генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений, находящихся в прямом подчинении Генерального директора, а также условий договоров с ними»:
Голосовали:
«За» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 1 голос.
Принято решение:
1) Согласовать кандидатуру Дранова Максима Евгеньевича на должность заместителя генерального директора по корпоративным функциям Общества и условия трудового договора, заключаемого с Драновым М.Е. в редакции Приложения № 2.3 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.
2) Согласовать дополнительное соглашение к трудовому договору с директором по правовому обеспечению Пушкаревской Е.В. в редакции Приложения № 2.4 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.
3) Согласовать дополнительное соглашение к трудовому договору с директором по экономической и информационной безопасности Епифановым А.Ю. в редакции Приложения № 2.6 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.
По третьему вопросу повестки дня «О премировании руководителей Общества по итогам работы за 2020 год»:
Голосовали:
«За» - 8 голосов;
«Против» - 1 голос;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
1) Утвердить премию руководителям Общества по итогам работы за 2020 год в размере, указанном в предложении о премировании руководителей Общества по итогам за 2020 год в редакции Приложения № 3.3 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.
2) Сроки выплаты премии устанавливаются Генеральным директором в течение 2 (двух) месяцев с даты утверждения размера премии Советом директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2021, протокол № 118-СД/04-2021-1.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №56 от 20.08.2020)
Р.С. Шведов
3.2. Дата 19.04.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.