сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО ОМЗ - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОМЗ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1026605610800

1.5. ИНН эмитента: 6663059899

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30174-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249; http://www.omz.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 9 членов совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня «О согласовании организационной структуры Общества»:

Голосовали:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 1 голос.

Принято решение:

Согласовать организационную структуру Общества без изменения предельной штатной численности в редакции Приложения № 1.1 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня «О согласовании кандидатур заместителей генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений, находящихся в прямом подчинении Генерального директора, а также условий договоров с ними»:

Голосовали:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 1 голос.

Принято решение:

1) Согласовать кандидатуру Дранова Максима Евгеньевича на должность заместителя генерального директора по корпоративным функциям Общества и условия трудового договора, заключаемого с Драновым М.Е. в редакции Приложения № 2.3 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.

2) Согласовать дополнительное соглашение к трудовому договору с директором по правовому обеспечению Пушкаревской Е.В. в редакции Приложения № 2.4 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.

3) Согласовать дополнительное соглашение к трудовому договору с директором по экономической и информационной безопасности Епифановым А.Ю. в редакции Приложения № 2.6 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.

По третьему вопросу повестки дня «О премировании руководителей Общества по итогам работы за 2020 год»:

Голосовали:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 1 голос;

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение:

1) Утвердить премию руководителям Общества по итогам работы за 2020 год в размере, указанном в предложении о премировании руководителей Общества по итогам за 2020 год в редакции Приложения № 3.3 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.

2) Сроки выплаты премии устанавливаются Генеральным директором в течение 2 (двух) месяцев с даты утверждения размера премии Советом директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2021, протокол № 118-СД/04-2021-1.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №56 от 20.08.2020)

Р.С. Шведов

3.2. Дата 19.04.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru