Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЦЭЧМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЦЭЧМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 6, под. 1, этаж 4, комн. 16

1.4. ОГРН эмитента: 1027700352415

1.5. ИНН эмитента: 7722059535

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04068-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7722059535

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.05.2021

2. Содержание сообщения

06 мая 2021 года в 18 часов 00 минут состоялось подведение итогов по результатам заседания совета директоров проведенного в заочной форме (опросным путем) по адресу г. Москва, проезд завода «Серп и Молот», д.6 (адрес для направления почтовой корреспонденции корпоративному помощнику АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ»).

Данное собрание было проведено в связи с необходимостью в переносе сроков общего собрания акционеров с 07.06.2021г. на 10.06.2021г., повестка дня общего собрания акционеров осталась без изменений, другие вопросы были откорректированы с учетом изменения даты общего собрания акционеров.

По результатам подведения итогов заседания совета директоров был составлен Протокол №2/21 от 06.05.2021г.

Опросные литы были предоставлены членами совета директоров: Маяцкий Дмитрий Эдуардович, Данч Лариса Васильевна, Хурс Владимир Иванович, Проценко Галина Владимировна.

Белкин Сергей Анатольевич опросный лист не предоставил.

Кворум состоялся.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата регистрации:

1-01-04068-А от 31 августа 2004 г.

Повестка дня по состоявшемуся заседанию Совета директоров состояла из следующих вопросов:

Повестка дня заседания Совета директоров:

1.Утверждение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров Общества.

2.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

3.Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров.

4.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

5.Рассмотрение поступивших предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров.

6.Рассмотрение к избранию и предложению к утверждению аудитора Общества.

7.Предложение к утверждению общим собранием акционеров проекта годового отчета Общества по результатам 2020 финансового года.

8.Принятие годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2020 финансового года.

9.Распределение прибыли по результатам 2020 финансового года, в том числе решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества из чистой прибыли.

10.О рассмотрении вопроса о крупности сделки по продаже акций Акционерного общества «ПСК-СХОДНЯ» согласно данным на последнюю отчетную дату, о необходимости заключения о совершении крупной сделки. О продаже акций Акционерного общества «ПСК-СХОДНЯ».

11.Об утверждении новой редакции Устава Общества с целью устранения ошибки и исправления сокращенного наименования АО «ЦЭЧМ» на правильное АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ».

12.Об упразднении ревизионной комиссии в связи с отсутствием производственной необходимости и финансовых средств на ее содержание.

13.О внесении изменений в Устав об упразднении ревизионной комиссии.

14.В случае отсутствия единогласного принятия положительных решений по вопросам 12 или 13 повестки дня Совета директоров (вопросам 8 или 9 по повестке дня общего собрания акционеров), оставить Ревизионную комиссию Общества в прежнем составе на новый срок.

15.О передаче части компетенций Совету директоров: утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение аудитора общества, определение порядка ведения общего собрания акционеров, утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества в соответствии с ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и внесении соответствующих изменений в Устав.

16.Утверждение перечня представляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию акционеров.

17.Утверждение макета бюллетеня (Приложение № 1).

18. Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового собрания акционеров Общества (Приложение № 2).

19.Утверждение формулировок проектов решений по вопросам повестки дня.

20.О технических вопросах проведении собрания.

По указанной повестке дня были приняты следующие решения:

По первому вопросу единогласно принято следующее решение:

Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества 10 июня 2021 года. Начало собрания в 16 часов 00 минут. Регистрация участников в день собрания с 15 часов 30 минут. Место проведения годового общего собрания акционеров Общества г.Москва, проезд Завода «Серп и Молот», д. 6.

По второму вопросу единогласно принято следующее решение:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 17 мая 2021 г.

По третьему вопросу единогласно принято следующее решение:

Утвердить следующую форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

По четвертому вопросу единогласно принято следующее решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Избрание Совета директоров Общества.

2.Избрание и утверждение аудитора Общества.

3.Утверждение годового отчета Общества за 2020 финансовый год.

4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2020 финансовый год.

5.Распределение прибыли (при наличии) по результатам 2020 финансового года, в том числе решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества из чистой прибыли.

6. О рассмотрении вопроса о крупности сделки по продаже акций Акционерного общества «ПСК-СХОДНЯ» согласно данным на последнюю отчетную дату, о необходимости заключения о совершении крупной сделки. О продаже акций Акционерного общества «ПСК-СХОДНЯ».

7. Об утверждении новой редакции Устава Общества с целью устранения ошибки и исправления сокращенного наименования АО «ЦЭЧМ» на правильное АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ».

8. Об упразднении ревизионной комиссии в связи с отсутствием производственной необходимости и финансовых средств на ее содержание.

9. О внесении изменений в Устав об упразднении ревизионной комиссии.

10. В случае отсутствия единогласного принятия положительных решений по вопросам 8 или 9 повестки дня, оставить Ревизионную комиссию Общества в прежнем составе на новый срок.

11. О передаче части компетенций Совету директоров: утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение аудитора общества, определение порядка ведения общего собрания акционеров, утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества в соответствии с ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и внесении соответствующих изменений в Устав.

По пятому вопросу единогласно принято следующее решение:

Включить в бюллетени для голосования по выборам Совета директоров следующие кандидатуры:

Маяцкий Дмитрий ЭдуардовичПредседатель Совета директоров Общества

Данч Лариса Васильевна

Лукинова Валентина Степановна

Хурс Владимир Иванович

Проценко Галина Владимировна

По шестому вопросу единогласно принято следующее решение:

Избрать и предложить к утверждению аудитором Общества на 2021 год ООО «Фирма «Консалт-Аудит» (ИНН 7701163422).

По седьмому вопросу единогласно принято следующее решение:

Предложить к утверждению общим собранием акционеров проект годового отчета Общества за 2020 финансовый год.

По восьмому вопросу единогласно принято следующее решение:

Принять годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2020 финансового года.

По девятому вопросу единогласно принято следующее решение:

Чистая прибыль Общества по результатам финансового 2020 года составила 354 000 (Триста пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, принято решение рекомендовать общему собранию акционеров Общества дивиденды по размещенным акциям АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ» по результатам 2020 финансового года не объявлять и не выплачивать.

По десятому вопросу единогласно принято следующее решение:

В соответствии с данными бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату сделка по продаже акций Акционерного общества «ПСК-СХОДНЯ» не является крупной для АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ», в связи с чем необходимость в предоставлении Советом директоров заключения о совершении крупной сделки отсутствует, в связи с чем согласована продажа акций акционерного общества «ПСК-СХОДНЯ» третьим лицам (покупателям) по стоимости не ниже 374 000,00 (триста семьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе НДС 20% - 62 333 (шестьдесят две тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки.

По одиннадцатому вопросу единогласно принято следующее решение:

Утвердить новую редакцию Устава Общества с целью устранения ошибки и исправления сокращенного наименования АО «ЦЭЧМ» на правильное АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ».

По двенадцатому вопросу единогласно принято следующее решение:

Упразднить ревизионную комиссию в связи с отсутствием производственной необходимости и финансовых средств на ее содержание.

По тринадцатому вопросу единогласно принято следующее решение:

Внести изменения в Устав об упразднении ревизионной комиссии.

По четырнадцатому вопросу единогласно принято следующее решение:

В случае отсутствия единогласного принятия положительных решений по вопросам 12 или 13 повестки дня Совета директоров (вопросам 8 или 9 по повестке дня общего собрания акционеров), оставить Ревизионную комиссию Общества в прежнем составе на новый срок:

Шеварева Наталья Александровна

Демянчук Иван Викторович

Письменный Алексей Николаевич

По пятнадцатому вопросу единогласно принято следующее решение:

Передать Совету директоров следующие компетенции: утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение аудитора общества, определение порядка ведения общего собрания акционеров, утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества в соответствии с ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и внести соответствующие изменения в Устав.

По шестнадцатому вопросу единогласно принято следующее решение:

Утвердить следующий перечень представляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию акционеров:

1.Годовая бухгалтерская отчетность по результатам 2020 финансового года.

2.Отчет Ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

3.Проекты решений по вопросам повестки дня.

4.Проект годового отчета за 2020 финансовый год.

5.Новая редакция Устава Общества с внесенными изменениями.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 17.05.2021 г. по 09.06.2021 г., за исключением выходных и праздничных дней, с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: 111250, г. Москва, Проезд Завода Серп и Молот д. 6, 1 подъезд, 1 этаж, ресепшен.

Кроме того, по желанию указанных лиц, материалы могут быть направлены по электронной почте на основании соответствующей заявки от лица, имеющего право на участие в годовом собрании акционеров Общества по электронной почте: cechm@inbox.ru. В заявке должны быть следующие данные: ФИО акционера, дата рождения, количество акций и перечень материалов для ознакомления. С момента направления эмитентом документов по электронной почте, акционер считается ознакомленным с материалами к годовому собранию.

Документы по пунктам 2 и 5 являются приложением к настоящему Протоколу совета директоров.

По семнадцатому вопросу единогласно принято следующее решение:

Утвердить форму и макет бюллетеня, разработанного в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. Определить, что бюллетени для голосования по вопросу повестки дня годового собрания акционеров направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров не позднее 20 мая 2021 года.

По восемнадцатому вопросу единогласно принято следующее решение:

Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового собрания акционеров Общества, разработанного в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» согласно Приложения № 2 к настоящему протоколу. Определить, что сообщение о проведении годового собрания акционеров Общества направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров не позднее 20 мая 2021 года вместе с бюллетенем для голосования.

По девятнадцатому вопросу все предлагаемые формулировки приняты в перечисленном виде единогласно.

Вопрос 1. Избрание Совета директоров Общества.

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Маяцкий Дмитрий Эдуардович

Данч Лариса Васильевна

Лукинова Валентина Степановна

Хурс Владимир Иванович

Проценко Галина Владимировна

Вопрос 2. Избрание и утверждение аудитора Общества.

Избрать и утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО «Фирма «Консалт-Аудит» (ИНН 7701163422).

Вопрос 3. Утверждение годового отчета Общества за 2020 финансовый год.

Утвердить годовой отчет по результатам 2020 финансового года.

Вопрос 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2020 финансовый год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2020 финансовый год.

Вопрос 5. Распределение прибыли по результатам 2020 финансового года, в том числе решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества из чистой прибыли.

Чистая прибыль Общества по результатам финансового 2020 года составила 354 000,00 (триста пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Дивиденды по размещенным акциям АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ» по результатам 2020 финансового года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос 6. О рассмотрении вопроса о крупности сделки по продаже акций Акционерного общества «ПСК-СХОДНЯ» согласно данным на последнюю отчетную дату, о необходимости заключения о совершении крупной сделки. О продаже акций Акционерного общества «ПСК-СХОДНЯ».

Вопрос 7. Об утверждении новой редакции Устава Общества с целью устранения ошибки и исправления сокращенного наименования АО «ЦЭЧМ» на правильное АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ».

Вопрос 8. Об упразднении ревизионной комиссии в связи с отсутствием производственной необходимости и финансовых средств на ее содержание.

Вопрос 9. О внесении изменений в Устав об упразднении ревизионной комиссии.

Внести изменения в Устав об упразднении ревизионной комиссии

Вопрос 10. В случае отсутствия единогласного принятия положительных решений по вопросам 8 или 9 повестки дня, оставить Ревизионную комиссию Общества в прежнем составе.

В случае отсутствия единогласного принятия положительных решений по вопросам 8 или 9 повестки дня, оставить Ревизионную комиссию Общества в прежнем составе на новый срок:

Шеварева Наталья Александровна

Демянчук Иван Викторович

Письменный Алексей Николаевич

Вопрос 11. О передаче части компетенций Совету директоров: утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение аудитора общества, определение порядка ведения общего собрания акционеров, утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества в соответствии с ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и внесении соответствующих изменений в Устав.

Передать часть компетенций Общего собрания акционеров Совету директоров АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ»: утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение аудитора общества, определение порядка ведения общего собрания акционеров, утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества в соответствии с ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и внести соответствующие изменения в Устав.

По двадцатому вопросу все предлагаемые решения приняты единогласно:

Предлагается принять следующие решения:

1.Избрать секретарем собрания Данч Ларису Васильевну.

2.Функции протокольной комиссии возложить на секретаря собрания - Данч Ларису Васильевну.

3.Функций счетной комиссии возлагаются на ООО «Московский Фондовый Центр», ИНН 7708822233 (регистратор общества).

4.Единоличному исполнительному органу Общества подписать соответствующий договор с регистратором общества.

Подписали протокол

Члены Совета директоров Данч Л.В., Хурс В.И., Проценко Г.В.

Приложения к протоколу:

1.Образец бюллетеня.

2.Сообщение акционеру.

3.Отчет ревизионной комиссии.

4.Проект новой редакции устава.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Э. Барботько

3.2. Дата: 07.05.2021

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru