ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ЦЭЧМ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЦЭЧМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 6, под. 1, этаж 4, комн. 16
1.4. ОГРН эмитента: 1027700352415
1.5. ИНН эмитента: 7722059535
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04068-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7722059535
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.05.2021
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата регистрации: 1-01-04068-А от 31 августа 2004 г.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое (очередное) общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – совместное присутствие;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 10 июня 2021 г., г. Москва, проезд Завода «Серп и Молот», д. 6;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 09 июня 2021 г. 18.00 час. ;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 17 мая 2021 г.;
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Избрание Совета директоров Общества.
2.Избрание и утверждение аудитора Общества.
3.Утверждение годового отчета Общества за 2020 финансовый год.
4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2020 финансовый год.
5.Распределение прибыли по результатам 2020 финансового года, в том числе решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества из чистой прибыли.
6. Рассмотрении вопроса о крупности сделки по продаже акций Акционерного общества «ПСК-СХОДНЯ» согласно данным на последнюю отчетную дату, о необходимости заключения о совершении крупной сделки. О продаже акций Акционерного общества «ПСК-СХОДНЯ».
7.Об утверждении новой редакции Устава Общества с целью устранения ошибки и исправления сокращенного наименования АО «ЦЭЧМ» на правильное АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ».
8.Об упразднении ревизионной комиссии в связи с отсутствием производственной необходимости и финансовых средств на ее содержание.
9.О внесении изменений в Устав об упразднении ревизионной комиссии.
10.В случае отсутствия единогласного принятия положительных решений по вопросам 8 или 9 повестки дня, оставить Ревизионную комиссию Общества в прежнем составе на новый срок.
11.О передаче части компетенций Совету директоров: утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение аудитора общества, определение порядка ведения общего собрания акционеров, утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества в соответствии с ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и внесении соответствующих изменений в Устав.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
- Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 17.05.2021г. по 09.06.2021г., за исключением выходных и праздничных дней, с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу:
- 111250, г. Москва, Проезд Завода Серп и Молот д. 6, 1 подъезд, 1 этаж, ресепшен.
Кроме того, по желанию указанных лиц, материалы могут быть направлены по электронной почте на основании соответствующей заявки от лица, имеющего право на участие в годовом собрании акционеров Общества по электронной почте: cechm@inbox.ru. В заявке должны быть следующие данные: ФИО акционера, дата рождения, количество акций и перечень материалов для ознакомления. С момента направления эмитентом документов по электронной почте, акционер считается ознакомленным с материалами к годовому собранию.
С текстом годового отчета АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ» за 2020 финансовый год и годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе отчете о прибылях и убытках за 2020 год, можно ознакомиться в сети Интернет по ссылке https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7722059535
В составе текста Протокола совета директоров №2/21 от 06.05.2021г. включены тексты следующих документов: бюллетень, сообщение акционерам, отчет ревизионной комиссии, проект новой редакции устава.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Э. Барботько
3.2. Дата: 07.05.2021
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия