ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: 197101, Россия, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, 1 лит. А
1.4. ОГРН эмитента: 1027800001570
1.5. ИНН эмитента: 7831001415
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3176
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4673; http://www.baltinvestbank.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.07.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Для признания заседания правомочным кворум собран: в заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета Директоров.
ПО 1 ВОПРОСУ «Об избрании Председателя Совета директоров Банка».
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ПО 2 ВОПРОСУ «О формировании Комитетов Совета директоров».
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ПО 3 ВОПРОСУ «Об утверждении новой редакции «Плана мероприятий по восстановлению ликвидности при возникновении чрезвычайных ситуаций в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу:
1.1. Избрать Председателем Совета директоров Банка Василевского Николая Сергеевича.
По второму вопросу:
1.1. Определить следующий персональный состав Комитета Совета директоров Банка по аудиту, рискам и комплаенс: Василевский Николай Сергеевич, Кондратюк Елена Владимировна, Цангль Наталия Евгеньевна.
1.2. Назначить Председателем Комитета Совета директоров Банка по аудиту, рискам и комплаенс Василевского Николая Сергеевича.
1.3. Не создавать иные комитеты Совета директоров, при принятии решений руководствоваться требованиями Устава Банка в части компетенции Совета директоров Банка, с учетом соблюдения требований действующего законодательства.
По третьему вопросу:
1.1. Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения План мероприятий по восстановлению ликвидности при возникновении чрезвычайных ситуаций в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», версия 2.0
1.2. Признать утратившим силу «План мероприятий по восстановлению ликвидности при возникновении чрезвычайных ситуаций в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», утвержденный Советом директоров 09.07.2020, Протокол №37.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» июля 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» июля 2021 года, Протокол № 49..
2.4. Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Е.В. Кондратюк
3.2. Дата 26.07.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия