ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ОНХП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ОНХП"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОНХП"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Омская область, город Омск
1.4. ОГРН эмитента: 1025500508593
1.5. ИНН эмитента: 5501035050
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00291-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.07.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-03-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО;
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-04-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.07.2021 г.;
2.3. Форма проведения заседания – совместное присутствие;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2, дата составления протокола – 26.07.2021 г.;
2.5. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется;
2.6. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об оценке деятельности Совета директоров ПАО «ОНХП» за период 2020-2021 г.г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 7
«против» - 0
«воздержался» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.Принять информацию к сведению.
2.Представить Отчет об оценке деятельности Совета директоров ПАО «ОНХП» за период 2020-2021 г.г. на заседании Совета директоров в сентябре 2021 г.
2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Об определении количественного и назначении персонального состава комитетов Совета директоров ПАО «ОНХП» на период с июня 2021 года по июнь 2022 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 7
«против» - 0
«воздержался» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить количественный и назначить персональный состав комитетов Совета директоров ПАО «ОНХП» на период с июня 2021 года по июнь 2022 года:
- комитет по стратегии и развитию бизнеса (Идрисов А.Б. – председатель комитета, Сараев В.В., Зуга И.М., Золотарев С.А., Ильюшенко В.Т., Гришко А.В., Ржаницына Н.М.)
- комитет по аудиту (Золотарев С.А. – председатель комитета, Воробьева О.В., Зуга Е.И., Нос М.А.)
- комитет по персоналу и вознаграждениям (Зуга Е.И. – председатель комитета, Сараев В.В., Дерябина Л.Я., Алексеева С.И.)
3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О проектах планов работы комитетов Совета директоров ПАО «ОНХП» на период с июля 2021 года по июнь 2022 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 7
«против» - 0
«воздержался» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.Принять информацию к сведению.
2.Рекомендовать комитетам Совета директоров утвердить планы работы комитетов Совета директоров ПАО «ОНХП» по аудиту, по персоналу и вознаграждениям, по стратегии и развитию бизнеса на период с июля 2021 года по июнь 2022 года с учетом предложений членов Совета директоров.
4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: О проекте плана работы Совета директоров ПАО «ОНХП» на период с июня 2021 года по июнь 2021 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 7
«против» - 0
«воздержался» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров ПАО «ОНХП» на период с июня 2021 года по июнь 2022 года с учетом предложений членов Совета директоров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Зуга
3.2. Дата 27.07.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия