сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Европлан" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЛК "Европлан" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЛК "Европлан"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584

1.5. ИНН эмитента: 9705101614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.09.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании по вопросам повестки дня приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров ПАО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из 7 (Семи) избранных. Кворум для принятия Советом директоров Общества решений имелся по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1) Об одобрении договора о внесении акционером вклада в имущество Общества.

Результаты голосования по вопросу:

«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).

2) О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества.

Результаты голосования по вопросу:

«За» - 3 (Три); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Об одобрении договора о внесении акционером вклада в имущество Общества.

Принято решение:

В соответствии со ст. 32.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предварительно одобрить заключение договора о внесении акционером вклада в имущество Общества между Публичным акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» и Публичным акционерным обществом «ЭсЭфАй» на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему решению.

По второму вопросу повестки дня:

О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества.

Принято решение:

Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора о внесении акционером вклада в имущество Общества между Публичным акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» и Публичным акционерным обществом «ЭсЭфАй» на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» сентября 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» сентября 2021 года, Протокол №11/СД-2021.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.С. Михайлов

3.2. Дата 17.09.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru