сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Русолово" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Русолово" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русолово»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, стр. 7, пом. III, комн. 47, эт.3

1.3. ОГРН эмитента 1127746391596

1.4. ИНН эмитента 7706774915

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15065-А

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.11.2021 г.

2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Итоги голосования:

По вопросу №1:

«За» - 7 (семь) голосов;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу №2:

«За» - 7 (семь) голосов;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу №3:

«За» - 7 (семь) голосов;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово».

1.1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово».

По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Положения о Комитете по экологии Совета директоров ПАО «Русолово».

2.1. Утвердить Положение о Комитете по экологии Совета директоров ПАО «Русолово».

По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Политики по противодействию коррупции ПАО «Русолово».

3.1. Утвердить Политику по противодействию коррупции ПАО «Русолово».

2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.11.2021 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.11.2021 г., протокол № 11/2021-СД.

2.5. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента указываются вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг и регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Русолово» ________________ Колесов Е.А.

3.2. «26» ноября 2021 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru