ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Сафьян" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сафьян"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420032, Татарстан респ., г. Казань, ул. Гладилова, д. 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603063283

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1656015299

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50037-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7971

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.11.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества: Акционерное общество «Сафьян», место нахождения: Республика Татарстан, город Казань, ул. Гладилова, д.14, адрес: 420032, РФ, Республика Татарстан, город Казань, ул. Гладилова, д.14.

2.2. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное, Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решения по вопросам, поставленным на голосование, (собрание);

2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01.11.2021г.

2.4. Дата проведения годового общего собрания: «24» ноября 2021 г.,

2.5. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 420032, Республика Татарстан, город Казань, ул. Гладилова, д.14. Время проведения годового общего собрания: 14 часов 30 минут.

2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по всем вопросам имелся – 71,3358 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О внесении изменений в устав АО «Сафьян».

2. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «Сафьян» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, с указанием числа голосов, кворума и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по каждому из вопросов повестки дня собрания: 1) Формулировка решения: 1. Внести изменения в устав Акционерного общества «Сафьян»:

I. Пункт 2 статьи 7 «Уставный капитал и акции Общества» Устава Акционерного общества «Сафьян» (далее – Общество) изложить в следующей редакции:

«2. Обществом размещены 245 456 штук акций, из которых:

- 12 415 штук – конвертируемые привилегированные акции,

- 233 041 штука – обыкновенные акции,

приобретенных акционерами (размещенные акции).

II. Пункт 4 статьи 7 «Уставный капитал и акции Общества» Устава Общества изложить в следующей редакции:

«4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям объявленные акции.

Предельный размер объявленных акций Общества: 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая (объявленные акции)».

III. Пункт 5 статьи 7 «Уставный капитал и акции Общества» Устава изложить в следующей редакции:

«5. Объявленные обыкновенные акции в результате их размещения предоставляют их держателям те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества».

IV. Пункт 6 статьи 7 «Уставный капитал и акции Общества» Устава исключить.

V. Пункт 2 статьи 8 «Увеличение уставного капитала Общества» изложить в следующей редакции:

«2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций принимается Советом директоров Общества, за исключением размещения акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом Общества».

VI. Раздел «Привилегированные акции» статьи 10 «Ценные бумаги Общества, права и обязанности акционеров Общества» Устава изложить в следующей редакции:

«Привилегированные конвертируемые акции

1. Привилегированные конвертируемые акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

2. В случае ликвидации Общества акционеры–владельцы привилегированных конвертируемых акций имеют право на получение ликвидационной стоимости в размере ста процентов от номинальной стоимости привилегированной конвертируемой акции Общества и право на получение части имущества Общества, оставшегося после ликвидации, в соответствии со статьей 23 ФЗ «Об акционерных обществах». Акционеры–владельцы привилегированных конвертируемых акций имеют первоочередное право по сравнению с акционерами–владельцами обыкновенных акций в получении:

1) начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным конвертируемым акциям;

2) стоимости, выплачиваемой при ликвидации общества (ликвидационной стоимости).

3. Акционеры–владельцы привилегированных конвертируемых акций Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

4. Акционеры–владельцы привилегированных конвертируемых акций Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

5. Акционеры–владельцы привилегированных конвертируемых акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».

6. Акционеры–владельцы привилегированных конвертируемых акций Общества участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 ФЗ «Об акционерных обществах», а также вопросов, решение по которым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами Общества.

7. Акционеры–владельцы привилегированных конвертируемых акций Общества приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров–владельцев привилегированных конвертируемых акций Общества.

8. В случае, предусмотренном пунктом 7 настоящей статьи, привилегированные конвертируемые акции Общества предоставляют акционерам – их владельцам право участвовать в общем собрании акционеров (в том числе в форме заочного голосования) с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

9. Все размещенные привилегированные конвертируемые акции Общества в количестве 12 415 штук конвертируются в 12 415 штук дополнительных обыкновенных акций Общества. При этом в одну дополнительную обыкновенную акцию номинальной стоимостью 50 рублей каждая конвертируется одна привилегированная конвертируемая акция номинальной стоимостью 50 рублей каждая.

Конвертация привилегированных конвертируемых акций Общества в обыкновенные акции Общества осуществляется на десятый рабочий день с даты государственной регистрации настоящих изменений в устав в части изменения объема прав по привилегированным акциям.

Конвертация привилегированных конвертируемых акций Общества в обыкновенные акции осуществляется среди акционеров Общества по состоянию реестра акционеров на дату конвертации».

VII. Пункт 3 раздела «Голосующие акции» статьи 10 «Ценные бумаги Общества, права и обязанности акционеров Общества» Устава изложить в следующей редакции:

«3. Привилегированные конвертируемые акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

1) принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;

2) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами».

VIII. Подпункт 18) пункта 1 статьи 16 «Компетенция общего собрания акционеров» Устава Общества изложить в следующей редакции:

«18) Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом Общества».

IX. Пункт 1 статьи 16 «Компетенция общего собрания акционеров» Устава Общества дополнить подпунктом 19) следующего содержания:

«19) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

X. Подпункт 7) пункта 1 статьи 23 «Компетенция Совета директоров Общества» Устава изложить в следующей редакции:

«7) Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций принимается Советом директоров Общества, за исключением размещения акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 233 041 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № № 660-П): 233 041 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 175 098 голосов. Кворум по первому вопросу повестки дня годового общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 175 098 голоса; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов.

2) Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «Сафьян» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Формулировка решения: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Акционерного общества «Сафьян» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 233 041 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № № 660-П): 233 041 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 175 098 голосов. Кворум по второму вопросу повестки дня годового общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 175 098 голоса;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов.

2.9.Полное фирменное наименование, местонахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц, если функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор». Адрес местонахождения: 420097, РТ, г. Казань ул. Зинина, 10а, офис 41. Почтовый адрес: 420043, Республика Татарстан, г.Казань, а/я 40. Лицо, уполномоченное Регистратором: Заппаров А.И. Председатель годового общего собрания акционеров АО «Сафьян» подпись Саркисян А.А. Секретарь годового общего собрания акционеров АО «Сафьян» подпись Сибгатуллин Р.Р.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №2 от «26» ноября 2021 года. Протокол об итогах голосования от 24.11.2021г. 2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-50037-А, дата государственной регистрации выпуска -05.06.1996, дата присвоения государственного регистрационного номера -18.05.2004. Акции привилегированные именные бездокументарные, 2-01-50037-А, дата государственной регистрации выпуска -05.06.1996, дата присвоения государственного регистрационного номера -18.05.2004.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Д.Б. Шубин

3.2. Дата 26.11.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru