Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Племзавод им. В.И. Чапаева" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Племзавод им. В.И. Чапаева"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353225, Краснодарский кр., Динской район, станица Васюринская, ул. Ставского, д. 25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303614080

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2330025991

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31022-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2308

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.01.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 7 членов из 7 членов Совета директоров общества.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»;

Голосовали по крупной сделке: «За» - Ткачев Александр Николаевич, Баталов Роман Александрович, Баталова Татьяна Александровна, Ткачева Любовь Александровна, Хворостина Евгений Николаевич, Бабенко Валентина Николаевна, Пушкарь Наталья Анатольевна.

«Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Голосовали по сделке с заинтересованностью:

«За» - нет, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Не принимали участия в голосовании заинтересованные лица: Ткачев Александр Николаевич, Баталова Татьяна Александровна, Ткачева Любовь Александровна, Баталов Роман Александрович, Хворостина Евгений Николаевич, Бабенко Валентина Николаевна, Пушкарь Наталья Анатольевна.

Решение не принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по первому вопросу повестки дня «Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: в связи с заинтресованностью всех членов совета директоров решение не принято. Вопрос об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №160300/0220-4DS8 от 28.07.2020г., № 160300/0220-4DS9 от 25.09.2020 к Договору №160300/0220-4 о залоге оборудования от «15» мая 2017 года заключен с АО «Россельхозбанк» (Банк) по передаче в залог имущества, принадлежащего ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» - одобрен внеочередным общим собранием акционеров 30.12.2020 года (протокол б/н от 31.12.2020 года).

2.3.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 7 членов из 7 членов Совета директоров общества.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

«Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Голосовали по сделке с заинтересованностью:

«За» - нет, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение не принято.

2.4.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По второму вопросу повестки дня «Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: в связи с заинтресованностью всех членов совета директоров решение не принято. Вопрос об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №160300/0220-5DS7 от 28.07.2020г., № 160300/0220-5DS8 от 25.09.2020 к Договору №160300/0220-5 о залоге оборудования от «15» мая 2017 года заключен с АО «Россельхозбанк» (Банк) по передаче в залог имущества, принадлежащего ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» - одобрен внеочередным общим собранием акционеров 30.12.2020 года (протокол б/н от 31.12.2020 года).

2.5.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 7 членов из 7 членов Совета директоров общества.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

«Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Голосовали по сделке с заинтересованностью:

«За» - нет, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение не принято.

2.6.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По третьему вопросу повестки дня «Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: в связи с заинтресованностью всех членов совета директоров решение не принято. Вопрос об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 160300/0220-7.1DS5 от 09.10.2020 к договору № 160300/0220-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.05.2017 года заключен с АО «Россельхозбанк» (Банк) по передаче недвижемости, принадлежащего ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» - одобрен внеочередным общим собранием акционеров 30.12.2020 года (протокол б/н от 31.12.2020 года).

2.7.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 7 членов из 7 членов Совета директоров общества.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

«Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Голосовали по сделке с заинтересованностью:

«За» - нет, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение не принято.

2.8.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По четвертому вопросу повестки дня «Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: в связи с заинтересованностью всех членов совета директоров решение не принято. Вопрос об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 160300/0220-5DS9 от 03.12.2020г. к Договору №160300/0220-5 о залоге оборудования от «15» мая 2017 года заключен с АО «Россельхозбанк» (Банк) по передаче в залог имущества, принадлежащего ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» - одобрен внеочередным общим собранием акционеров 30.12.2020 года (протокол б/н от 31.12.2020 года).

2.9.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 7 членов из 7 членов Совета директоров общества.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «Принятие решения об одобрении крупной сделки».

«Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.10.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По пятому вопросу повестки дня «Принятие решения об одобрении крупной сделки»: одобрить крупную сделку – дополнительное соглашение №160300/0220-4DS8 от 28.07.2020г., № 160300/0220-4DS9 от 25.09.2020 к Договору №160300/0220-4 о залоге оборудования от «15» мая 2017 года заключен с АО «Россельхозбанк» (Банк) по передаче в залог имущества, принадлежащего ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева».

1. Стороны пришли к соглашению пункт 1.1. Договора залога изложить в следующей редакции:

«1.1. В силу настоящего Договора Залогодатель передает Залогодержателю в залог движимое имущество указанного в Приложении № 9 (далее – Оборудование или предмет залога), обеспечивая надлежащее исполнение обязательств указанных в Приложении № 10, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием договоров об открытии кредитных линий недействительными, либо незаключенными.

Лица, являющиеся сторонами такой сделки: Публичное акционерное общество «Племзавод им. В.И. Чапаева» и Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».

Цена сделки: в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров определяет стоимость предмета залога в размере:

Балансовая стоимость предмета залога 1 401 407,65 рублей;

Залоговая стоимость предмета залога 94 123 000,00 рублей;

Рыночная стоимость предмета залога 95 471 200,00 рублей.

Выгодоприобретателем в сделке является ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» (ОГРН 1022303614080).

2.11. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 7 членов из 7 членов Совета директоров общества.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня «Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

«Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Голосовали по сделке с заинтересованностью:

«За» - нет, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение не принято.

2.12.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По шестому вопросу повестки дня «Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: в связи с заинтересованностью всех членов совета директоров решение не принято. Вопрос об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №170300/0394-7.10/1DS3 от 21.12.2020г. к договору №170300/0394-7.10/1 об ипотеке (залоге) земельных участков от 13.12.2019 г. об ипотеке (залоге недвижимости) заключен с АО «Россельхозбанк» (Банк) по передаче в залог земельных участков, принадлежащего ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» - одобрен внеочередным общим собранием акционеров 30.12.2020 года (протокол б/н от 31.12.2020 года).

2.13. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 7 членов из 7 членов Совета директоров общества.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня «Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

«Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Голосовали по сделке с заинтересованностью:

«За» - нет, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение не принято.

2.14.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По седьмому вопросу повестки дня «Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: в связи с заинтересованностью всех членов совета директоров решение не принято. Вопрос об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №170300/0394-7.10/2DS3 от 21.12.2020г. к договору №170300/0394-7.10/2 об ипотеке (залоге) земельных участков от 30.12.2019 г. об ипотеке (залоге недвижимости) заключен с АО «Россельхозбанк» (Банк) по передаче в залог земельных участков, принадлежащего ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» - одобрен внеочередным общим собранием акционеров 30.12.2020 года (протокол б/н от 31.12.2020 года).

2.15. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 7 членов из 7 членов Совета директоров общества.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня «Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

«Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Голосовали по сделке с заинтересованностью:

«За» - нет, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение не принято.

2.16.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По восьмому вопросу повестки дня «Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: в связи с заинтересованностью всех членов совета директоров решение не принято. Вопрос об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №170300/0394-7.10/3DS3 от 21.12.2020г. к договору №170300/0394-7.10/3 об ипотеке (залоге) земельных участков от 09.09.2020 г. об ипотеке (залоге недвижимости) заключен с АО «Россельхозбанк» (Банк) по передаче в залог земельных участков, принадлежащего ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» - одобрен внеочередным общим собранием акционеров 30.12.2020 года (протокол б/н от 31.12.2020 года).

2.17. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 7 членов из 7 членов Совета директоров общества.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня «Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

«Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Голосовали по сделке с заинтересованностью:

«За» - нет, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение не принято.

2.18.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По девятому вопросу повестки дня «Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: в связи с заинтересованностью всех членов совета директоров решение не принято. Вопрос об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №170300/0394-7.10/4DS3 от 21.12.2020г. к договору №170300/0394-7.10/4 об ипотеке (залоге) земельных участков от 09.09.2020 г. об ипотеке (залоге недвижимости) заключен с АО «Россельхозбанк» (Банк) по передаче в залог земельных участков, принадлежащего ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» - одобрен внеочередным общим собранием акционеров 30.12.2020 года (протокол б/н от 31.12.2020 года).

2.19. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 7 членов из 7 членов Совета директоров общества.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня «Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

«Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Голосовали по сделке с заинтересованностью:

«За» - нет, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение не принято.

2.20 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По десятому вопросу повестки дня «Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: в связи с заинтересованностью всех членов совета директоров решение не принято. Вопрос об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №170300/0394-7.10/5DS3 от 21.12.2020г. к договору №170300/0394-7.10/5 об ипотеке (залоге) земельных участков от 09.09.2020 г. об ипотеке (залоге недвижимости) заключен с АО «Россельхозбанк» (Банк) по передаче в залог земельных участков, принадлежащего ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» - одобрен внеочередным общим собранием акционеров 30.12.2020 года (протокол б/н от 31.12.2020 года).

2.21. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 7 членов из 7 членов Совета директоров общества.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня «Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

«Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Голосовали по сделке с заинтересованностью:

«За» - нет, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение не принято.

2.22.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По одиннадцатому вопросу повестки дня «Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: в связи с заинтересованностью всех членов совета директоров решение не принято. Вопрос об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №170300/0394-7.10/6DS3 от 21.12.2020г. к договору №170300/0394-7.10/6 об ипотеке (залоге) земельных участков от 09.09.2020 г. об ипотеке (залоге недвижимости) заключен с АО «Россельхозбанк» (Банк) по передаче в залог земельных участков, принадлежащего ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» - одобрен внеочередным общим собранием акционеров 30.12.2020 года (протокол б/н от 31.12.2020 года).

2.23. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 7 членов из 7 членов Совета директоров общества.

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня «Заключение Совета директоров об оценке последствий заключаемых крупных сделок и целесообразности их совершения».

Голосовали: «За» - Ткачев Александр Николаевич, Баталов Роман Александрович, Баталова Татьяна Александровна, Ткачева Любовь Александровна, Хворостина Евгений Николаевич, Бабенко Валентина Николаевна, Пушкарь Наталья Анатольевна.

«Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.24.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По двенадцатому вопросу повестки дня «Заключение Совета директоров об оценке последствий заключаемых крупных сделок и целесообразности их совершения»: утвердить заключение Совета директоров (Приложение № 23 к настоящему протоколу) о крупных сделках, заключаемых между кредитором Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890) и залогодателем Публичным акционерным обществом «Племзавод им. В.И. Чапаева» (ОГРН 1022303614080), на следующих условиях:

Лица, являющееся сторонами такой сделки: ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» (Залогодатель) и АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Залогодержатель);

Выгодоприобретатели: АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (ОГРН 1022303554635), ООО «Агрокомплекс «Новокубанский» (ОГРН 1052324145830), АО «Агрокомплекс Рис» (ОГРН 1202300011594), ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» (ОГРН 1022303614080), ООО «Павловский сахарный завод» (ОГРН 1142309004617), ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий» (ОГРН 1062354000323);

Предмет сделки: ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» заключил в качестве обеспечения исполнения обязательств заемщиков по кредитным сделкам, указанным в Приложениях № 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22 к настоящему протоколу имуществом, указанным в Приложениях № 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21 к настоящему протоколу.

Совет директоров подтверждает полномочия генерального директора ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» на заключение данных сделок с АО «Россельхозбанк».

Информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки. В связи с наличием признаков относимости, установленных ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» ООО «Агрокомплекс «Новокубанский» (ОГРН 1052324145830), АО «Агрокомплекс Рис» (ОГРН 1202300011594), ООО «Павловский сахарный завод» (ОГРН 1142309004617), ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий» (ОГРН 1062354000323), ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» (ОГРН 1022303614080), являющиеся выгодоприобретателями по крупным сделкам входят в одну группу лиц, обладают высокой самостоятельной финансовой устойчивостью, являются надежными контрагентами, в связи, с чем риск неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из обеспечиваемых договоров, заключенных между Заемщиками и Кредитором, рассматривается как маловероятный. В связи с вышеизложенным, заключение крупных сделок не повлечет каких-либо негативных последствий для Общества в результате их совершения, возникновение обязательства по отчуждению имущества Общества в пользу Кредитора маловероятно и отвечает целям деятельности Общества и интересам группы лиц Общества.

Оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение между Обществом и Кредитором данных договоров, отвечает интересам Общества и его группы лиц.

Целесообразность заключения рассматриваемых сделок связана также с тем обстоятельством, что обеспечиваемые кредиты, способствуют развитию компаний, входящих в состав ГК «Агрокомплекс», в целом и в частности, обеспечивая предприятие сырьевой базой для поддержания работы и увеличения производственных объёмов, полученные от этого дополнительные средства будут направлены на приобретение, модернизацию и ремонт оборудования, все эти мероприятия позволят в целом увеличить производительность предприятия, Совет директоров рекомендует заключить данные договоры, между ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» и АО «Россельхозбанк», в целях обеспечения исполнения обязательств заемщиков перед АО «Россельхозбанк».

2.25. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 января 2022 г., 16.00 час.

2.26. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 января 2022 г. № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.Н. Усачев

3.2. Дата 14.01.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru