сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Астраханский порт" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Астраханский порт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина 66

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000819841

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3015012854

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45853-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3015012854

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2022

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное);

годовое (очередное)

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование);

заочное голосование

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;

11 мая 2022 года, 414006, обл Астраханская, г Астрахань, ул Пушкина, д.66

сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента;

кворум 72.217533%

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;

1) Утверждение годового отчета общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

4) Выплата членам совета директоров общества вознаграждений за период исполнения ими своих обязанностей.

5) Избрание членов совета директоров общества.

6) Избрание членов ревизионной комиссии общества.

7) Утверждение порядка определения размера оплаты услуг аудитора и отбора аудитора по результатам конкурса, организованного обществом в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе.

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания24 646

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 18 958

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 691

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся72.217533%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"13 691100.000000

"ПРОТИВ"00.000000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"00.000000

"По иным основаниям"00.000000

ИТОГО:13 691100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания24 646

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 18 958

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 691

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся72.217533%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"13 691100.000000

"ПРОТИВ"00.000000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"00.000000

"По иным основаниям"00.000000

ИТОГО:13 691100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за

2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания24 646

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 18 958

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 691

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся72.217533%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"7 40354.072018

"ПРОТИВ"6 28845.927982

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"00.000000

"По иным основаниям"00.000000

ИТОГО:13 691100.000000

РЕШЕНИЕ:

Полученную по результатам деятельности за 2021 год ПАО «Астраханский порт» прибыль использовать на реализацию Плана перспективного развития порта на 2022-2023 гг., рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2021г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Выплата членам совета директоров общества вознаграждений за период исполнения ими своих обязанностей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания24 646

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 18 958

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 691

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся72.217533%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"60.043824

"ПРОТИВ"13 68599.956176

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"00.000000

"По иным основаниям"00.000000

ИТОГО:13 691100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей на общую сумму - 90 000 (девяносто тысяч) руб. и выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам ревизионной комиссии, связанных с выполнением ими своих обязанностей на общую сумму – 15 000 (пятнадцать тысяч) руб.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания221 814

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 170 622

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания123 219

КВОРУМ по данному вопросу имелся72.217533%

№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1Шалгин Дмитрий Владимирович28 296

2Суворов Сергей Николаевич28 296

3Абдари Тафти Давуд Мохаммад9 513

4Наземи Амир Хоссейна9 510

5Багаи Вахид Хоссейн9 510

6Ваиди Джавад Эбрахим9 510

7Мохебби Абдолреза Ходадад9 510

8Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил9 510

9Джамали Дарьюш Бахманйр9 510

"ПРОТИВ"0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"54

"По иным основаниям"0

ИТОГО:123 219

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров общества 9человек из следующих кандидатов:

1. Шалгин Дмитрий Владимирович

2. Суворов Сергей Николаевич

3. Абдари Тафти Давуд Мохаммад

4. Наземи Амир Хоссейна

5. Багаи Вахид Хоссейн

6. Ваиди Джавад Эбрахим

7. Мохебби Абдолреза Ходадад

8. Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил

9. Джамали Дарьюш Бахманйр

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 24 646

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 18 958

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 691

КВОРУМ по данному вопросу имелся72.217533%

Распределение голосов

№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ""Недействительные""По иным основаниям"

1Кийко Людмила Ивановна13691100.000000

2Лотунова Анна Петровна13691100.000000

3Ермолаев Павел Валентинович13691100.000000

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав ревизионной комиссии 3 человек из следующих кандидатов:

Кийко Людмила Ивановна

Лотунова Анна Петровна

Ермолаев Павел Валентинович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение порядка определения размера оплаты услуг аудитора и отбора аудитора по результатам конкурса, организованного обществом в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания24 646

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 18 958

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 691

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся72.217533%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"13 691100.000000

"ПРОТИВ"00.000000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"00.000000

"По иным основаниям"00.000000

ИТОГО:13 691100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве аудитора организацию, победителя по результатам конкурса, организованного обществом в соответствии с требованиями законодательства о контрактной систем, с требованиями к участникам конкурса, исходя из условий утвержденных советом директоров общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента;

16.05.2022, №1/22

вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.

вид, категория (тип) акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45853-E, дата его государственной регистрации 22.06.2007

вид, категория (тип) акция привилегированная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45853-E, дата его государственной регистрации 22.06.2007

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Букреева Елена Наримановна

3.2. Дата: 17.05.2022

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru