ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Оптрон" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Оптрон»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53 к. 7 каб. 37

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700006751

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019691

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06405-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26664; http://www.optron.ru/about/stockholder/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:

Число членов Совета директоров Общества, принявших участие в голосовании: 5 (пять) из 7 (семи) избранных, что составляет 90%

Итоги голосования по вопросу повестки:

Вопрос № 1: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня: Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня ГОСА и предложения о выдвижении По вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о системе управления рисками и внутреннего контроля АО «Оптрон».

Принятое решение:

1. Утвердить Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля Общества согласно приложению № 1 к настоящему Протоколу.

2. Поручить генеральному директору Общества в течение 14 календарных дней с момента принятия настоящего решения назначить руководителя подразделения управления рисками и внутреннего контроля или уполномоченного сотрудника Общества, ответственного за внедрение и функционирование системы управления рисками и системы внутреннего контроля в Обществе.

3. Поручить генеральному директору Общества в срок до 31.05.2022 разработать и утвердить перечень процессов и подпроцессов Общества - структурированных наборов действий, направленных на реализацию целей Общества, а также целей системы управления рисками и системы внутреннего контроля, в соответствии с Положением, утвержденным настоящим решением.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол заседания Совета директоров АО "Оптрон" Б/Н от 17 мая 2022 года.

Идентификационные признаки акций: Акция обыкновенная именная, бездокументарная.

Номер государственной регистрации и дата 1-02-06405-А 24.10.2002.

Акции привилегированные именные бездокументарные.

Номер государственной регистрации и дата 2-02-06405-А. 24.10.2002

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Еськин

3.2. Дата 17.05.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru