ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ТКФ "Ясная Поляна" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 300036, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТУЛА, Ш. ОДОЕВСКОЕ, Д. 83
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027100593530
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7104002125
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03180-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3058
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.05.2022 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.05.2022 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества:
1.1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров;
1.2. Определение даты проведения годового общего собрания акционеров;
1.3. Определение почтовых адресов, по которым могут направляться бюллетени;
1.4. Определение даты определения (фиксирования) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
1.5. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров;
1.6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
1.7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
1.8. Определение даты, до которой акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества вправе внести предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию (в соответствии с Федеральным Законом от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год и рекомендации годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
3. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов.
5. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
6. Об утверждении формы и текста сообщения для акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8. О кандидатуре аудитора Общества.
9. О проектах решений годового общего собрания акционеров.
10. О назначении секретаря на годовом общем собрании акционеров.
2.4. В связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03180-А, дата регистрации – 20.03.2006 г.), ISIN RU000A0JPEA5;
акции привилегированные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-03180-А, дата регистрации – 05.08.2011 г.), ISIN RU000A0JRPZ4.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры» С.Н. Таранищенко (подпись)
3.2. Дата «17» мая 2022 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия