сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Хадыженский машиностр. з-д" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ХМЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Хадыженский машиностроительный завод»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352681, Краснодарский кр., Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Промысловая, д. 24

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303444228

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2325006880

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30166-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5454

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2022

2. Содержание сообщения

идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные , гос.рег.№ выпуска - 1-01-30166-Е, дата регистрации – 29.06.1994

2.1.Вид общего собрания: Годовое

2.2.Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание): Заочное

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования : Россия, 352680, Краснодарский край, г. Хадыженск, ул. Промысловая,24

2.3.Дата проведения Собрания: 22.06.2022

2.4.Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ХМЗ» за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам финансового 2021 года, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «ХМЗ».

3.Избрание членов Совета директоров ПАО «ХМЗ».

4. Избрание ревизора ПАО «ХМЗ».

5. Утверждение независимого аудитора ПАО «ХМЗ».

6. Утверждение распределения прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО «ХМЗ» и порядка их выплаты, и убытков ПАО «ХМЗ» по результатам 2021 финансового года.

7. Об одобрении крупной сделки (в связи с заключением дополнительного соглашения № 2 от 30.03.2022 г. к договору о кредитной линии №22-1-0000 от 14.01.2022 г.) - заключение договора залога движимого имущества № 22-1-0000/1 от 14 января 2022 г.

8. Об одобрении крупной сделки (в связи с заключением дополнительного соглашения № 2 от 30.03.2022 г. к договору о кредитной линии №22-1-0000 от 14.01.2022 г.) – заключение договора об ипотеке № 22-1-0000/2 от 14 января 2022 г.

2.5.Кворум по вопросам, поставленным на голосование.

1 «Утверждение годового отчета ПАО «ХМЗ» за 2021 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 10857000

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 10857000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 9969637

Кворум (%) 91.8268

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам финансового 2021 года, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «ХМЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 10857000

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 10857000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 9969637

Кворум (%) 91.8268

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

3 «Избрание членов Совета директоров ПАО «ХМЗ».»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 54285000

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 54285000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 49848185

Кворум (%) 91.8268

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

4 «Избрание ревизора ПАО «ХМЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 10857000

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 2933338

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 2045975

Кворум (%) 69.7490

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

5«Утверждение независимого аудитора ПАО «ХМЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 10857000

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 10857000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 9969637

Кворум (%) 91.8268

6«Утверждение распределения прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО «ХМЗ» и порядка их выплаты, и убытков ПАО «ХМЗ» по результатам 2021 финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 10857000

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 10857000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 9969637

Кворум (%) 91.8268

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

7«Об одобрении крупной сделки (в связи с заключением дополнительного соглашения № 2 от 30.03.2022 г. к договору о кредитной линии №22-1-0000 от 14.01.2022 г.) - заключение договора залога движимого имущества № 22-1-0000/1 от 14 января 2022 г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 10857000

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 10857000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 9969637

Кворум (%) 91.8268

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

8«Об одобрении крупной сделки (в связи с заключением дополнительного соглашения № 2 от 30.03.2022 г. к договору о кредитной линии №22-1-0000 от 14.01.2022 г.) – заключение договора об ипотеке № 22-1-0000/2 от 14 января 2022 г. »

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 10857000

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 10857000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 9969637

Кворум (%) 91.8268

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1 «Утверждение годового отчета ПАО «ХМЗ» за 2021 год.»

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 9966403 99.9676

ПРОТИВ 0 0.0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3234

2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам финансового 2021 года, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «ХМЗ».

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 9966403 99.9676

ПРОТИВ 0 0.0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3234

3 «Избрание членов Совета директоров ПАО «ХМЗ».»

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования № места

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1. Речестер Дмитрий Александрович 9964555 3

2. Зенцев Александр Евгеньевич 9964555 2

3. Батанов Вадим Александрович 9964555 1

4. Самко Ирина Владимировна 9964555 4

5. Козьменко Евгений Владимирович 9964555 5

ПРОТИВ всех кандидатов: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0

Не голосовали по всем кандидатам: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 25410

4 «Избрание ревизора ПАО «ХМЗ».

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 2042741 99.8419

ПРОТИВ 0 0.0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3234

5«Утверждение независимого аудитора ПАО «ХМЗ».

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 9966403 99.9676

ПРОТИВ 0 0.0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3234

6«Утверждение распределения прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО «ХМЗ» и порядка их выплаты, и убытков ПАО «ХМЗ» по результатам 2021 финансового года».

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 9966403 99.9676

ПРОТИВ 0 0.0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3234

7«Об одобрении крупной сделки (в связи с заключением дополнительного соглашения № 2 от 30.03.2022 г. к договору о кредитной линии №22-1-0000 от 14.01.2022 г.) - заключение договора залога движимого имущества № 22-1-0000/1 от 14 января 2022 г.»

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 9966403 99.9676

ПРОТИВ 0 0.0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3234

8«Об одобрении крупной сделки (в связи с заключением дополнительного соглашения № 2 от 30.03.2022 г. к договору о кредитной линии №22-1-0000 от 14.01.2022 г.) – заключение договора об ипотеке № 22-1-0000/2 от 14 января 2022 г. »

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 9964093 99.9444

ПРОТИВ 2310 0.0232

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3234

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. «Утвердить Годовой отчет ПАО «ХМЗ» за 2021 год (включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров)»

2. «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ХМЗ» по результатам финансового 2021 года, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «ХМЗ» (включены в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров)»

3.«Избрать в состав Совета директоров ПАО «ХМЗ» :

Речестер Дмитрий Александрович

Зенцев Александр Евгеньевич

Батанов Вадим Александрович

Самко Ирина Владимировна

Козьменко Евгений Владимирович

4. «Избрать ревизором ПАО «ХМЗ» Токареву Марину Аркадьевну» .

5.«Утвердить независимым аудитором ПАО «ХМЗ» на 2022 г. - ООО «Аудит без границ», ИНН 2309063521, ОГРН 1022301424265, ОРНЗ 11206028777» .

6. « Выплату (объявление) дивидендов за 2021 год по обыкновенным акциям Общества не производить; прибыль Общества в размере 2 073 395 рублей по результатам финансового 2021 года распределить следующим образом:

- 1 859 036 рублей не распределять,

- 214 359 рублей направить на выплату дивидендов.

Дивиденд по каждой привилегированной акции номинальной стоимостью 1 рубль утвердить в размере 0 рублей 12 коп.

- форма выплаты – денежные средства,

- порядок выплаты дивидендов - выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета,

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2022 г.

- срок выплаты дивидендов – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

С учетом моратория, введенного Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497, а также положений ст. 43 ФЗ «Об акционерных обществах» и статьи 6 ГК РФ, в случае принятия обществом указанных решений в период действия моратория обязанности по выплате дивидендов должны быть исполнены обществом в разумный срок после прекращения действия в отношении общества моратория (в том числе в связи с отказом от применения моратория в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).»

7. «Одобрить крупную сделку (в совокупности взаимосвязанных сделок), составляющую более 50% от активов Общества - заключение договора залога движимого имущества № 22-1-0000/1 от 14 января 2022 г. между публичным акционерным обществом «Хадыженский машиностроительный завод» и КБ «Кубань Кредит» ООО по передаче в залог КБ «Кубань Кредит» ООО имущества, принадлежащего публичному акционерному обществу «Хадыженский машиностроительный завод» на праве собственности в обеспечение надлежащего исполнения обязательств публичного акционерного общества «Хадыженский машиностроительный завод» перед КБ «Кубань Кредит» ООО по договору о кредитной линии № 22-1-0000 от 14 января 2022 г., заключенного между публичным акционерным обществом «Хадыженский машиностроительный завод» и КБ «Кубань Кредит» ООО, с учетом общей балансовой стоимости в размере 15 455 264,61 руб., общей рыночной стоимости предмета залога 21 283 000 руб., общей залоговой стоимостью 10 641 500 руб., согласно перечню передаваемого в залог недвижимого имущества (включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров).

Обеспечиваемое залогом обязательство:

Договор о кредитной линии №22-1-0000 от 14.01.2022г.:

1. Сумма /лимит кредита – 36 000 000 (тридцать шесть миллионов) рублей;

2. Размер процентов за пользование кредитом: рассчитывается как сумма величин:

-фиксированной процентной ставки в размере 2 (два) процента годовых;

-ключевой ставки Банка России, действующей на каждый день начисления Банком процентов по кредиту.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по поддержанию оборотов Банк имеет право повысить размер фиксированной процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта;

3. Плата за неиспользованный лимит кредитной линии в размере 0,6%;

4. Плата за рассмотрение заявки – 3 000 рублей;

5. Плата за резервирование – 72 200 рублей;

6. Срок кредитования – 13.01.2023г.;

7. График погашения кредита – 30.12.2022г. – 18 000 000 руб.; 13.01.2023г. – 18 000 000 руб.;

8. Целевое использование кредита – финансирование оборотного капитала.

Одобрить подписание договора залога движимого имущества № 22-1-0000/1 от 14 января 2022 г. между публичным акционерным обществом «Хадыженский машиностроительный завод» и КБ «Кубань Кредит» ООО от имени публичного акционерного общества «Хадыженский машиностроительный завод» генеральным директором Батановым В.А.»

8. «Одобрить крупную сделку (в совокупности взаимосвязанных сделок), составляющую более 50% от активов Общества - заключение договора об ипотеке № 22-1-0000/2 14 января 2022 г. между публичным акционерным обществом «Хадыженский машиностроительный завод» (Залогодатель) и КБ «Кубань Кредит» ООО (Залогодержатель) по передаче в залог КБ «Кубань Кредит» ООО недвижимого имущества, принадлежащего публичному акционерному обществу «Хадыженский машиностроительный завод» на праве собственности в обеспечение надлежащего исполнения обязательств перед КБ «Кубань Кредит» ООО по договору о кредитной линии № 22-1-0000 от 14 января 2022 г., с учетом общей балансовой стоимости в размере 40 829 973,50 руб., общей рыночной стоимости недвижимого имущества в размере 125 000 000 руб., общей залоговой стоимостью 112 500 000 руб., согласно перечню передаваемого в залог недвижимого имущества (включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров).

Обеспечиваемое залогом обязательство:

Договор о кредитной линии №22-1-0000 от 14.01.2022г.:

1. Сумма /лимит кредита – 36 000 000 (тридцать шесть миллионов) рублей;

2. Размер процентов за пользование кредитом: рассчитывается как сумма величин:

-фиксированной процентной ставки в размере 2 (два) процента годовых;

-ключевой ставки Банка России, действующей на каждый день начисления Банком процентов по кредиту.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по поддержанию оборотов Банк имеет право повысить размер фиксированной процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта;

3. Плата за неиспользованный лимит кредитной линии в размере 0,6%;

4. Плата за рассмотрение заявки – 3 000 рублей;

5. Плата за резервирование – 72 200 рублей;

6. Срок кредитования – 13.01.2023г.;

7. График погашения кредита – 30.12.2022г. – 18 000 000 руб.; 13.01.2023г. – 18 000 000 руб.;

8. Целевое использование кредита – финансирование оборотного капитала.

Одобрить подписание договора об ипотеке № 22-1-0000/2 14 января 2022 г. между публичным акционерным обществом «Хадыженский машиностроительный завод» и КБ «Кубань Кредит» ООО от имени публичного акционерного общества «Хадыженский машиностроительный завод» генеральным директором Батановым В.А.»

2.8.Дата составления протокола – 23.06.2022, №б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Батанов

3.2. Дата 23.06.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru