ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "АКИБАНК" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Мира, д. 88А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021600000839
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650002455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2587
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1118
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров- годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров – 24 июня 2022 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров:
1-й вопрос – 96.8604%, кворум имелся;
2-й вопрос – 96.8604%, кворум имелся;
3-й вопрос – 96.8604%, кворум имелся;
4-й вопрос – 96.8604%, кворум имелся;
5-й вопрос – 96.8604%, кворум имелся;
6-й вопрос – 96.8604%, кворум имелся;
7-й вопрос – 96.8604%, кворум имелся;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах банка за 2021 год.
2. Распределение прибыли, в т.ч. выплата дивидендов по результатам 2021 финансового года.
3. Внесение изменений №1 в Устав ПАО «АКИБАНК».
4. Избрание Наблюдательного совета банка.
5. Определение количественного состава Наблюдательного совета.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение Изменения №1 к Положению о Правлении ПАО «АКИБАНК».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
по 1-му вопросу повестки дня:
«ЗА» - 265 650 265 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах банка за 2021 год.
Признать работу банка в 2021 году удовлетворительной.
по 3-му вопросу повестки дня:
«ЗА» - 265 650 265 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Утвердить внесение Изменений №1 в Устав ПАО «АКИБАНК».
Предоставить право подписания Изменений № 1 в Устав ПАО «АКИБАНК», ходатайства об их государственной регистрации и других документов, касающихся внесения и регистрации Изменений № 1 в Устав ПАО «АКИБАНК», Председателю правления Галяутдинову Ильдару Хайдаровичу.
по 5-му вопросу повестки дня:
«ЗА» - 265 650 265 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения:
Определить количественный состав Наблюдательного совета банка применительно к будущим выборам членов Наблюдательного совета на следующем годовом общем собрании акционеров - 5 чел.
по 6-му вопросу повестки дня:
«ЗА» - 265 650 265 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором на 2022 финансовый год по отчетности, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности, ООО «Интерком-Аудит».
По 7-му вопросу повестки дня:
«ЗА» - 265 650 265 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Изменение №1 к Положению о Правлении ПАО «АКИБАНК».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания – 24 июня 2022 года протокол № 1.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер - 10202587В, дата гос.регистрации - 26.07.1996г., международный код (номер) идентификации (ISIN) - RU000A0JRAT9.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Х. Галяутдинов
3.2. Дата 27.06.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия