сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Авторемсалон" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Авторемсалон"

: ОАО "Авторемсалон"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634062, Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт, д. 77

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000914500

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7020030013

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12890-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7020030013/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания эмитента:

- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 июня 2022 года;

- место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, г. Томск, ул. Иркутский тракт, 77, административное здание, 2 этаж, офис 205;

- время проведения общего собрания акционеров эмитента:14 часов 30 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

-по состоянию на начало общего собрания (14часов 30 минут): 99,93%.

Кворум для общего собрания акционеров и по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

2.5.1.Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.

2.5.2.Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

2.5.3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (о финансовых результатах) Общества за 2021 год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества.

2.5.4. Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты аудиторских услуг.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N1

"Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 50 913

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров". 50 913

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 50879

Кворум (%) 99,93

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ

При голосовании по вопросу N1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"1.Избрать председателем годового общего собрания акционеров Бутенко Веру Андреевну

2. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Бутенко Оксану Владимировну"

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 50879 100

ПРОТИВ 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО

2.6.2. Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N2

"Утверждение годового отчета Общества за 2021 год"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 50 913

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров". 50 913

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 50879

Кворум (%) 99,93

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ

При голосовании по вопросу N2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год"

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 50879 100

ПРОТИВ 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО

2.6.3. Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N3

"Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (о финансовых результатах) общества за 2021 год, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2021 финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 50 913

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров". 50 913

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 50879

Кворум (%) 99,93

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ

При голосовании по вопросу N3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (о финансовых результатах) общества за 2021 год.

2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года не выплачивать."

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 50879 100

ПРОТИВ 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО

2.6.4. Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N4

"Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты аудиторских услуг"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 50 913

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров". 50 913

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 50879

Кворум (%) 99,93

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ

При голосовании по вопросу N4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"1.Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Лунина и К", г. Томск.

2. Установить оплату услуг аудитора в сумме 70000 (семьдесят тысяч) рублей."

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 5665 11,13

ПРОТИВ 45214 88,87

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: НЕ ПРИНЯТО.

2.7.Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании : 01 июня 2022 г.

2.8. Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12890-F , дата государственной регистрации 01.04.2011 г.

2.9.Дата составления протокола общего собрания: Протокол N1 от 24 июня 2022 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Авторемсалон"

__________________ Бутенко В.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.06.2022г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru