ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "КЗАЭ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248017, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18 пом. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001336765
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4028000015
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00724-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11839
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 июня 2022 года, г. Калуга Калужской области, время проведения – не применимо при заочном голосовании;
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: по всем вопросам повестки дня кворум имелся 69,839776 %.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчёта за 2021 год
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год
3. О распределении прибыли и убытков по результатам 2021 года
4. Об определении количественного состава Совета директоров
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «КЗАЭ»
6. Об утверждении аудитора
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу: «ЗА» - 49 055 716 голосов, «ПРОТИВ» - 27 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 771 голосов,
Формулировка решения, принятого по 1 вопросу: Утвердить Годовой отчет ПАО «КЗАЭ» за 2021 год, включенный в материалы для ознакомления акционерам
По 2 вопросу: «ЗА» - 49 050 673 голосов, «ПРОТИВ» - 27 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 814 голосов
Формулировка решения, принятого по 2 вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КЗАЭ» за 2021 год, включенную в материалы для ознакомления акционерам
По 3 вопросу: «ЗА» - 49 037 642 голосов; «ПРОТИВ» - 25 788 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 744 голосов
Формулировка решения, принятого по 3 вопросу: Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2021 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «КЗАЭ». Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать
По 4 вопросу: «ЗА» - 49 054 817 голосов, «ПРОТИВ» - 27 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 670 голосов,
Формулировка решения, принятого по 4 вопросу: Утвердить состав Совета директоров ПАО «КЗАЭ» в количестве 7 (Семи) человек
По 5 вопросу:
«ЗА» кандидата Блохин Сергей Григорьевич - 49 027 225 голосов,
«ЗА» кандидата Вихорев Владимир Валентинович – 49 071 904 голосов,
«ЗА» кандидата Гусенков Евгений Юрьевич – 49 026 975 голосов,
«ЗА» кандидата Королюк Оксана Николаевна – 49 037 055 голосов,
«ЗА» кандидата Кормышенко Виталий Анатольевич – 49 026 975 голосов,
«ЗА» кандидата Малеев Вячеслав Михайлович – 49 028 221 голосов,
«ЗА» кандидата Шабаев Фагиль Миргалифянович – 49 026 714 голосов
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 18 928 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 748 голосов,
Формулировка решения, принятого по 5 вопросу: Избрать в состав Совета директоров ПАО «КЗАЭ» кандидатов:
1. Вихорев Владимир Валентинович
2. Королюк Оксана Николаевна
3. Малеев Вячеслав Михайлович
4. Блохин Сергей Григорьевич
5. Гусенков Евгений Юрьевич
6. Кормышенко Виталий Анатольевич
7. Шабаев Фагиль Миргалифянович
По 6 вопросу: «ЗА» - 49 054 718 голосов, «ПРОТИВ» - 27 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 769 голосов,
Формулировка решения, принятого по 6 вопросу: Утвердить независимым аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Сообщество Профессиональных аудиторов» (ООО «НСПА», место нахождения: г. Москва, ИНН 9709070195, ОГРН 1217700126930, ОРНЗ 12106096784).
По 7 вопросу: «ЗА» - 49 042 663 голосов, «ПРОТИВ» - 20 381 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 209 голосов,
Формулировка решения, принятого по 7 вопросу: Выплачивать председателю Совета директоров ПАО «КЗАЭ» в период исполнения им своих обязанностей вознаграждение в размере 150000 рублей ежемесячно, за счет чистой прибыли ПАО «КЗАЭ»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24.06.2022 № 02;
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1) вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-00724-А от 12.01.2006
2) вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-00724-А от 12.01.2006
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (№ 21/22 от 13.04.2022)
В.В. Вихорев
3.2. Дата 27.06.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия