ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "КАМАЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КАМАЗ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602013971

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650032058

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55010-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заочном голосовании 21 июня 2022 года участие приняли более половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» считается правомочным.

По вопросу 1 «Об оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По вопросу 2 «О последующем одобрении договора поручительства от 20.05.2022 № ДП01_160B004ZOMF как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По вопросу 3 «О последующем одобрении договора поручительства от 31.05.2022 № 0002/2/2022/1937-02/01 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По вопросу 4 «О последующем одобрении договора поручительства от 31.05.2022 № 0017/2/2022/1693-02/01 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1 «Об оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «КАМАЗ»:

Утвердить оценку соответствия кандидатов, выдвинутых акционерами для избрания в Совет директоров ПАО «КАМАЗ», критериям определения независимости членов Совета директоров (наблюдательного совета), предусмотренным приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская биржа, являющуюся приложением 1 к протоколу.

По вопросу 2 «О последующем одобрении договора поручительства от 20.05.2022 № ДП01_160B004ZOMF как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»:

Одобрить договор поручительства от 20.05.2022 № ДП01_160B004ZOMF, являющийся приложением 2 к протоколу, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность лица, указанного в приложении 3 к протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением 2 к протоколу.

По вопросу 3 «О последующем одобрении договора поручительства от 31.05.2022 № 0002/2/2022/1937-02/01 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»:

Одобрить договор поручительства от 31.05.2022 № 0002/2/2022/1937-02/01, являющийся приложением 4 к протоколу, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность лица, указанного в приложении 5 к протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением 4 к протоколу.

По вопросу 4 «О последующем одобрении договора поручительства от 31.05.2022 № 0017/2/2022/1693-02/01 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»:

Одобрить договор поручительства от 31.05.2022 № 0017/2/2022/1693-02/01, являющийся приложением 6 к протоколу, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность лица, указанного в приложении 7 к протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением 6 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.06.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.06.2022, протокол №14.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению (доверенность от 22 ноября 2021 года)

Ж.Е. Халиуллина

3.2. Дата 27.06.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru