ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ЗОМЗ" – Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
: АО "ЗОМЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, К. 5, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): 23 июня 2022г. , Российская Федерация, 141310, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, корп. 5, ком. 212, почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212 корп. В, адрес электронной почты не используется, адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования не используется.
2.4. Кворум общего собрания: В соответствии со статьей 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" Общее собрание акционеров правомочно, если в нем принимают участие акционеры, владеющие более 50 % голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:238 176
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров": 238 176 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 186 626 (78,3563%)
Наличие кворума: имеется
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Прекращение полномочий генерального директора Общества.
9.Избрание генерального директора Общества.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос N 1 повестки дня Собрания: "Утверждение годового отчета Общества".
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 1:
"ЗА" 186 566 (99,9679%) голосов;
"ПРОТИВ" 0 (0%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 60
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "ЗОМЗ", которое принимает настоящее решение.
Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 99,9679 % голосов.
Вопрос N 2 повестки дня Собрания: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества".
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 2:
"ЗА" 186 546 (99,9571%) голосов;
"ПРОТИВ" 0 (0%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 20 (0,0107%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 60
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "ЗОМЗ", которое принимает настоящее решение.
Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 99,9571 % голосов.
Вопрос N 3 повестки дня Собрания: "Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год".
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 3:
"ЗА" 186 536 (99,9518 %) голосов;
"ПРОТИВ" 0 (0%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 30 (0,0161%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 60
По результатам голосования принято решение:
Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2021 год в размере 10 032 843,00 (десять миллионов тридцать две тысячи восемьсот сорок три) рубля следующим образом:
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества - 3 513 096,00 рублей (35,02% от чистой прибыли);
- на развитие Общества, в том числе финансирование капитальных вложений (проектов инвестиционной программы) и пополнение оборотных средств, в том числе инициативные инвестиционные проекты Общества - 4 690 400,00 рублей (46,75% от чистой прибыли);
-финансирование пополнения оборотных средств - 1 003 284,30 рублей (10% от чистой прибыли);
-нераспределенная прибыль - 826 062,70 рублей (8,23% от чистой прибыли)".
Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 99,9518 % голосов.
Вопрос N 4 повестки дня Собрания: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 4:
"ЗА" 186 546 (99,9571%) голосов;
"ПРОТИВ" 0 (0%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 20 (0,0107%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 60
По результатам голосования принято решение:
"Направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2021 год по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 3 513 096, 00 рублей и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 14,75 рублей на одну обыкновенную акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - "04" июля 2022 года, что является 11 (одиннадцатым) днем с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ".
Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 99,9571 % голосов.
Вопрос N 5 повестки дня Собрания:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 5:
"ЗА" 1 305 192 (99,9089%) голосов;
"ПРОТИВ" 70 (0,0054%)голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 210 (0,0161%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 910
По результатам голосования принято решение:
Избрать в Совет директоров следующих кандидатов
1.Малашкина Ольга Федоровна - 186 421 голос;
2.Перцев Константин Геннадьевич - 186 425 голосов;
3.Тимохина Алла Анатольевна - 186 491 голос;
4.Самсонов Кирилл Николаевич - 186 420 голосов;
5.Борисов Лев Валерьевич - 186 421 голос;
6.Дмитриченко Сергей Алексеевич - 186 418 голосов;
7.Новиков Александр Валерьевич- 186 419 голосов.
Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 99,9089% голосов.
Вопрос N 6 повестки дня Собрания:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 6:
ФИО
кандадата За Против Воздержался Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Выскребенцев
Алексей Викторович 186 510 99,9378 10 0,0054 30 0,0161 76 0,0407
Лысенко Андрей Юрьевич 186 50 99,9325 10 0,0054 30 0,0161 86 0,0461
Пыхтин Виталий Юрьевич 186 510 99,9378 0 0,0000 20 0,0107 96 0,0514
По результатам голосования принято решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Выскребенцев Алексей Викторович;
2.Лысенко Андрей Юрьевич
3.Пыхтин Виталий Юрьевич
Решение ПРИНЯТО.
Вопрос N 7 повестки дня Собрания:
Утверждение аудитора Общества
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 7:
"ЗА" 186 56 (99,9518%) голосов;
"ПРОТИВ" 0 (0%)голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 20 (0,00107%)голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 70
По результатам голосования принято решение:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "КСК-Аудит", (ИНН 7725546209).
Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 99,9518% голосов.
Вопрос N 8 повестки дня Собрания:
Прекращение полномочий генерального директора Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 8:
"ЗА" 186 526 (99,9464%) голосов;
"ПРОТИВ" 0 (0%)голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 40 (0,0214%)голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 60
По результатам голосования принято решение:
Прекратить полномочия генерального директора АО "ЗОМЗ" Комарова Александра Олеговича.
Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 99,95464% голосов.
Вопрос N 9 повестки дня Собрания:
Избрание генерального директора Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 9:
"ЗА" 186 522 (99,9443%) голосов;
"ПРОТИВ" 0 (0%)голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 40 (0,0214%)голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 64
По результатам голосования принято решение:
Избрать генеральным директором АО "ЗОМЗ" Перцева Константина Геннадьевича.
Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 99,95443% голосов.
Повестка дня Общего собрания акционеров исчерпана.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 24 июня 2022г. N 33-2022
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная бездокументарная
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994 года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.06.2022г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия