сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Комбинат "Магнезит" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456910, Челябинская обл., Саткинский район, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401062325

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7417001747

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45002-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2324

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из семи членов совета директоров Общества приняли участие в заседании семь. Кворум для проведения заседания имеется.

Результаты голосования по первому вопросу:

Избрание председателя Совета директоров.

Голосовали: «За» - единогласно;

Результаты голосования по второму вопросу:

Назначение генерального директора.

Голосовали: «За» - единогласно;

Результаты голосования по второму вопросу:

Назначение корпоративного секретаря.

Голосовали: «За» - единогласно;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Избрать председателем Совета директоров ПАО «Комбинат «Магнезит» Горбунова Владимира Васильевича.

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Оставить на должности генерального директора ПАО «Комбинат «Магнезит» Верзакова Василия Александровича.

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

Оставить на должности корпоративного секретаря ПАО «Комбинат «Магнезит» Можаева Александра Аркадьевича

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров АО «Комбинат «Магнезит», на котором приняты соответствующее решения: 27 июня 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров АО «Комбинат «Магнезит» на котором приняты соответствующее решения: 27 июня 2022 года, протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Верзаков

3.2. Дата 27.06.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru