Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ОНХП" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОНХП"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644050, Омская обл., г. Омск, бульвар Инженеров, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500508593

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501035050

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00291-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-03-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО;

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-04-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО.

Полное фирменное наименование

общества: Публичное акционерное общество "ОНХП".

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Омск.

Адрес общества: Омская обл., г. Омск, Бульвар Инженеров, д.1

Почтовый адрес, по которому

yаправлялись (могли направляться)

заполненные бюллетени: Омская обл., г. Омск, бульвар Инженеров, д.1

Место проведения общего собрания: Омская обл., г. Омск, бульвар Инженеров, д.1, актовый зал.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата проведения общего собрания: 24 июня 2022 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших

право на участие в общем собрании: 30 мая 2022 г.

Полное фирменное наименование

регистратора, выполнявшего функции

счетной комиссии: Акционерное общество "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр.1 (644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 13 а, офис 712 - Омский филиал).

Уполномоченное лицо регистратора: Клятвина Ольга Андреевна

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета публичного акционерного общества «ОНХП» за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «ОНХП» за 2021 год.

3. Утверждение распределения прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2021 года.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы публичного акционерного общества «ОНХП» за 2021 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О вознаграждении членам Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».

6. Избрание членов Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».

7. Избрание членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «ОНХП».

8. Утверждение аудитора публичного акционерного общества «ОНХП».

Время начала регистрации: 09:00

Время окончания регистрации: 10:45

Время открытия общего собрания: 10:00

Время начала подсчета голосов: 10:50

Время закрытия общего собрания: 11:00

Дата составления протокола об итогах голосования: 24.06.2022 г.

Выполнение специализированным регистратором АО «Новый регистратор» функции счетной комиссии ПАО «ОНХП» осуществлялось в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и являлось надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых Общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Информация о кворуме Общего собрания по вопросам повестки дня на 10:00 местного времени.

Всего в ПАО «ОНХП» размещено 36 670 000 обыкновенных акций и 12 230 000 привилегированных акций.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП» по состоянию реестра акционеров на 30 мая 2022 г., включены акционеры, обладающие в совокупности 36 670 000 обыкновенных акций ПАО «ОНХП».

Для участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП» зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют 36 252 000 шт.

голосующих акций Общества, допущенных к участию в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП», что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП».

По всем вопросам повестки дня право голоса имеют владельцы обыкновенных акций.

Кворум имеется. Собрание признается правомочным.

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета публичного акционерного общества «ОНХП» за 2021 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 670 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 36 670 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 252 000

Наличие кворума: есть (98,86%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет публичного акционерного общества «ОНХП» за 2021 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 36 252 000 36 231 000 0 21 000 0 0

% 100,00 99,94 0,00 0,06 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет публичного акционерного общества «ОНХП» за 2021 год.

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности публичного акционерного общества «ОНХП» за 2021 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Наличие кворума: есть (98,86%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность публичного акционерного общества «ОНХП» за 2021 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 36 252 000 36 231 000 0 21 000 0 0

% 100,00 99,94 0,00 0,06 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность публичного акционерного общества «ОНХП» за 2021 год.

Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2021 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Наличие кворума: есть (98,86%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить распределение прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2021 года следующим образом:

Статья расходов Размер средств (руб.)

1. Чистая прибыль к распределению, всего 275 012 266

2.Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, всего 3 118 450

В том числе,

Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям 2 751 750

Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 366 700

3. Прибыль, направляемая на развитие производства, всего 271 893 816

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 36 252 000 36 209 000 32 000 11 000 0 0

% 100,00 99,88 0,09 0,03 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Статья расходов Размер средств (руб.)

1. Чистая прибыль к распределению, всего 275 012 266

2.Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, всего 3 118 450

В том числе,

Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям 2 751 750

Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 366 700

3. Прибыль, направляемая на развитие производства, всего 271 893 816

Вопрос №4 повестки дня: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы публичного акционерного общества «ОНХП» за 2021 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Наличие кворума: есть (98,86%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Направить на выплату дивидендов по результатам 2021 года 3 118 450 руб., в том числе:

- по привилегированным акциям - 2 751 750 руб., или 0, 225 руб. на одну акцию;

- по обыкновенным акциям – 366 700 руб., или 0,01 руб. на одну акцию;

- определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 14.07.2022 г.;

- определить дату выплаты дивидендов по всем типам акций – с 14.07.2022 г. по 08.08.2022 г.;

- определить форму выплаты дивидендов – безналичный расчет.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 36 252 000 36 198 000 43 000 11 000 0 0

% 100,00 99,85 0,12 0,03 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Направить на выплату дивидендов по результатам 2021 года 3 118 450 руб., в том числе:

- по привилегированным акциям - 2 751 750руб., или 0, 225 руб. на одну акцию;

- по обыкновенным акциям – 366 700 руб., или 0,01 руб. на одну акцию;

- определить дату выплаты дивидендов по всем типам акций – с 14.07.2022 г. по 08.08.2022 г.;

- определить форму выплаты дивидендов – безналичный расчет.

Вопрос №5 повестки дня: О вознаграждении членам Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Наличие кворума: есть (98,86%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Установить вознаграждение членам Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП» за период исполнения ими своих обязанностей в размере: Председателю Совета директоров – 500 000 руб.; каждому члену Совета директоров – по 300 000 руб.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 36 252 000 36 209 000 32 000 11 000 0 0

% 100,00 99,88 0,09 0,03 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Вопрос №6 повестки дня: Избрание членов Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».

В соответствии с п.14.3 Устава ПАО «ОНХП», выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Совет директоров Общества избирается в количестве 7 человек сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 256 690 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 253 764 000

Наличие кворума: есть (98,86%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров публичного акционерного общества «ОНХП» в следующем составе:

1. Возмитель Светлана Анатольевна – Главный инженер ПАО «ОНХП»

2. Воробьева Ольга Владимировна – Финансовый директор ПАО «ОНХП»

3. Дерябина Любовь Яковлевна – Пенсионер

4. Золотарёв Сергей Александрович – Директор АО «Октан-Брокер»

5. Зуга Екатерина Игоревна – Доцент кафедры статистики, учета и аудита Санкт-Петербургского государственного университета

6. Идрисов Александр Борисович – Партнёр Международной некоммерческой организации «Евразийский институт конкурентоспособности» (ECI)

7. Ильюшенко Валерий Тимофеевич – Пенсионер

8. Ремнев Антон Дмитриевич – Главный инженер проекта ПАО «ОНХП»

9. Сараев Владимир Васильевич – Директор ООО «Право Бизнес Стратегия»

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 253 617 000

№ п/п Кандидат Число голосов

1 Дерябина Любовь Яковлевна – Пенсионер 38 393 000

2 Сараев Владимир Васильевич – Директор ООО «Право Бизнес Стратегия» 37 176 127

3 Золотарёв Сергей Александрович – Директор АО «Октан-Брокер» 36 598 000

4 Воробьева Ольга Владимировна – Финансовый директор ПАО «ОНХП» 32 591 011

5 Зуга Екатерина Игоревна – Доцент кафедры статистики, учета и аудита Санкт-Петербургского государственного университета 29 991 083

6 Идрисов Александр Борисович – Партнёр Международной некоммерческой организации «Евразийский институт конкурентоспособности» (ECI) 27 573 790

7 Ильюшенко Валерий Тимофеевич – Пенсионер 27 100 000

8 Возмитель Светлана Анатольевна – Главный инженер ПАО «ОНХП» 12 247 011

9 Ремнев Антон Дмитриевич – Главный инженер проекта ПАО «ОНХП» 11 865 055

«Против» 0

«Воздержался» 147 000

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров публичного акционерного общества «ОНХП» в следующем составе:

1. Воробьева Ольга Владимировна – Финансовый директор ПАО «ОНХП»

2. Дерябина Любовь Яковлевна – Пенсионер

3. Золотарёв Сергей Александрович – Директор АО «Октан-Брокер»

4. Зуга Екатерина Игоревна – Доцент кафедры статистики, учета и аудита Санкт-Петербургского государственного университета

5. Идрисов Александр Борисович – Партнёр Международной некоммерческой организации «Евразийский институт конкурентоспособности» (ECI)

6. Ильюшенко Валерий Тимофеевич – Пенсионер

7. Сараев Владимир Васильевич – Директор ООО «Право Бизнес Стратегия»

Вопрос №7 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «ОНХП».

Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве 3-х человек сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 554 000

Наличие кворума: есть (98,80%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию публичного акционерного общества «ОНХП» в следующем составе:

1. Кучерова Юлия Витальевна – Начальник планово-экономического отдела ПАО «ОНХП»

2. Кононова Елена Владимировна – Начальник общего отдела ПАО «ОНХП»

3. Мадгазин Денис Илдарович – Заместитель директора департамента управления строительством ПАО «ОНХП»

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Кучерова Юлия Витальевна – Начальник планово-экономического отдела ПАО «ОНХП»

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 34 554 000 34 533 000 0 21 000 0 0

% 100,00 99,94 0,00 0,06 0,00 0,00

2. Кононова Елена Владимировна – Начальник общего отдела ПАО «ОНХП»

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 34 554 000 34 533 000 0 21 000 0 0

% 100,00 99,94 0,00 0,06 0,00 0,00

3. Мадгазин Денис Илдарович – Заместитель директора департамента управления строительством ПАО «ОНХП»

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 34 554 000 34 533 000 0 21 000 0 0

% 100,00 99,94 0,00 0,06 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию публичного акционерного общества «ОНХП» в следующем составе:

1. Кучерова Юлия Витальевна – Начальник планово-экономического отдела ПАО «ОНХП»

2. Кононова Елена Владимировна – Начальник общего отдела ПАО «ОНХП»

3. Мадгазин Денис Илдарович – Заместитель директора департамента управления строительством ПАО «ОНХП»

Вопрос №8 повестки дня: Утверждении аудитора публичного акционерного общества «ОНХП».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Наличие кворума: есть (98,86%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором публичного акционерного общества «ОНХП» сроком на один год Общество с ограниченной ответственность аудиторская фирма «Финанс-Аудит» (ООО АФ «Финанс-Аудит»).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 36 252 000 36 252 000 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Дата составления протокола: 24 июня 2022 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.М. Зуга

3.2. Дата 27.06.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru