сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Главная дорога" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077762403729

1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726581132

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12755-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.08.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Всего получено опросных листов для голосования по вопросу повестки дня от 5 членов Совета директоров АО «Главная дорога» из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:

1) Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки – заключение дополнительного соглашения к концессионному соглашению.

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

2) Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к договору займа.

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

Решение по вопросу повестки дня не относится к решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна раскрываться в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" в связи с чем информация не раскрывается.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу:

В соответствии с пунктами 12.2(f), 12.2(h), 12.2(j), 12.2(m) и пунктами 12.2(аа)(xix), 12.2(аа)(xx), 12.2(аа)(xxix), 12.2(аа)(xxxii), 12.2(аа)(xxxiii) Устава АО «Главная дорога» принять решение о заключении дополнительного соглашения к Договору займа от 12 января 2021 года (далее по тексту – Договор), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенным условиями:

Стороны:

Займодавец – Акционерное общество «Главная дорога»,

Заёмщик - Акционерное общество «Новая концессионная компания».

Предмет дополнительного соглашения:

Срок действия Договора продлевается до «30» сентября 2022 года. До истечения этого срока Заёмщик обязан вернуть Сумму займа в полном размере и выплатить проценты за пользование Суммой займа.

Заинтересованные лица для АО «Главная дорога»:

Акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер», являющееся контролирующим лицом АО «Главная дорога», признается заинтересованным, так как одновременно является контролирующим лицом (косвенный контроль) АО «Новая концессионная компания», стороны по сделке.

Янев Денис Анатольевич, член Совета директоров АО «Главная дорога», признается заинтересованным, так как одновременно является единоличным исполнительным органом АО «Новая концессионная компания», стороны по сделке.

Заинтересованные лица для АО «Новая концессионная компания»:

Акционерное общество «Главная дорога» признается заинтересованным, так как одновременно является контролирующим лицом АО «Новая концессионная компания» и стороной по сделке.

Акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер», являющееся контролирующим лицом АО «Новая концессионная компания» (косвенный контроль), признается заинтересованным, так как одновременно является контролирующим лицом АО «Главная дорога», стороны по сделке.

Янев Денис Анатольевич, единоличный исполнительный орган АО «Новая концессионная компания», признается заинтересованным, так как одновременно является членом Совета директоров АО «Главная дорога», стороны по сделке.

До совершения сделки сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09.08.2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 187 от 11.08.2022 г.

2.5. Принятые советом директоров эмитента решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Директор АО «Главная дорога» М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата « 12 » августа 20 22 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru