ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Симпреал" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Симпреал»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 39, ком. 4.4.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1115658038759
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5614058548
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04655-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31381
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
o Дата проведения - "23" сентября 2022 г.
o Место проведения: 123112, Российская Федерация, г. Москва, наб. Пресненская, дом 12, этаж 39, ком.4.4.1.
o Время проведения – 12:00
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По 1 вопросу повестки дня кворум имеется
По 2 вопросу повестки дня кворум имеется
По 3 вопросу повестки дня кворум имеется
По 4 вопросу повестки дня кворум имеется
По 5 вопросу повестки дня кворум отсутствует
По 6 вопросу повестки дня кворум имеется
По 7 вопросу повестки дня кворум имеется
По 8 вопросу повестки дня кворум имеется
По 9 вопросу повестки дня кворум имеется
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Одобрение крупной сделки, связанной с приобретением по договору купли - продажи объекта недвижимости общей площадью 185,9 кв. м, стоимостью 115 000 000 рублей - 120 000 000 рублей, расположенного по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, на 82 этаже Башни Федерации А (Восток).
2. Одобрение крупной сделки, связанной с приобретением ООО “Альфа-Лизинг” в собственность по заказу ПАО “СИМПРЕАЛ” у выбранного ПАО “СИМПРЕАЛ” продавца ООО “Белти-Гранд” объекта недвижимого имущества общей площадью 185,9 кв.м, расположенного по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, на 82 этаже Башни Федерации А (Восток), с последующим заключением договора финансовой аренды (лизинга) с ПАО СИМПРЕАЛ в отношении указанного объекта недвижимости с общей суммой лизинговых платежей 153 800 880 рублей - 154 000 000 рублей, предусматривающим переход права собственности к ПАО СИМПРЕАЛ по окончании срока выплаты лизинговых платежей.
3. Одобрение крупной сделки, связанной с покупкой объекта недвижимости общей площадью 189,9 кв. м., стоимостью 113 900 000 рублей - 114 000 000 рублей, расположенного по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, на 68 этаже Башни Федерации А (Восток).
4. Одобрение крупной сделки, связанной с приобретением ООО “Альфа - Лизинг” в собственность по заказу ПАО “СИМПРЕАЛ” у выбранного ПАО “СИМПРЕАЛ” продавца Вохмянина Алексея Сергеевича объекта недвижимого имущества общей площадью 185,9 кв.м, расположенного по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, на 82 этаже Башни Федерации А (Восток), с последующим заключением договора финансовой аренды (лизинга) с ПАО СИМПРЕАЛ в отношении указанного объекта недвижимости с общей суммой лизинговых платежей 178 545 960 рублей - 180 000 000 рублей, предусматривающим переход права собственности к
ПАО СИМПРЕАЛ по окончании срока выплаты лизинговых платежей.
5. Одобрение сделки в совершении которой имелась заинтересованность в соответствии с п. 37.5 ст. 37 Устава ПАО СИМПРЕАЛ, связанной с заключением договора займа, между ПАО СИМПРЕАЛ и Р.Т. Юлташевым в размере 6 000 000 рублей.
6. Одобрение крупной сделки ПАО СИМПРЕАЛ, связанной с приобретением ООО “Восток-Лизинг” в собственность по заказу ПАО “СИМПРЕАЛ” у выбранного ПАО “СИМПРЕАЛ” продавца ООО “БорисХоф1” автомобиля марки ROLLS-ROYCE Cullinan Black Badge TV81 (бывший в эксплуатации) с последующим заключением договора финансовой аренды (лизинга) с ПАО СИМПРЕАЛ в отношении указанного автомобиля с общей суммой лизинговых платежей 73 924 440, 11 рублей, предусматривающим переходом права собственности к ПАО СИМПРЕАЛ по окончании срока выплаты лизинговых платежей.
7. Одобрение крупной сделки ПАО СИМПРЕАЛ, связанной с заключением договора поручительства между ООО “Восток - Лизинг” и ПАО “СИМПРЕАЛ”, ООО “СИМПРЕАЛ - Логистик”.
8. Одобрение сделки в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п. 37.5 ст. 37 Устава ПАО СИМПРЕАЛ, связанной с заключением договора займа, между ПАО СИМПРЕАЛ и Рустамом Таштимировичем Юлташевым в размере 110 000 000 рублей.
9. Одобрение сделки в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п. 37.5 ст. 37 Устава ПАО СИМПРЕАЛ, связанной с заключением договора займа, между ПАО СИМПРЕАЛ и Ильгамом Таштимировичем Юлташевым в размере 100 000 000 рублей.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня: Одобрение крупной сделки, связанной с приобретением по договору купли - продажи объекта недвижимости общей площадью 185,9 кв. м, стоимостью 115 000 000 рублей - 120 000 000 рублей, расположенного по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, на 82 этаже Башни Федерации А (Восток).
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
ЗА: 637 500
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 0
Решили: Одобрить крупную сделку, связанную с приобретением по договору купли - продажи объекта недвижимости общей площадью 185,9 кв. м, стоимостью 115 000 000 рублей - 120 000 000 рублей, расположенного по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, на 82 этаже Башни Федерации А (Восток).
Вопрос № 2 повестки дня: Одобрение крупной сделки, связанной с приобретением ООО “Альфа-Лизинг” в собственность по заказу ПАО “СИМПРЕАЛ” у выбранного ПАО “СИМПРЕАЛ” продавца ООО “Белти-Гранд” объекта недвижимого имущества общей площадью 185,9 кв.м, расположенного по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, на 82 этаже Башни Федерации А (Восток), с последующим заключением договора финансовой аренды (лизинга) с ПАО СИМПРЕАЛ в отношении указанного объекта недвижимости с общей суммой лизинговых платежей 153 800 880 рублей - 154 000 000 рублей, предусматривающим переход права собственности к ПАО СИМПРЕАЛ по окончании срока выплаты лизинговых платежей.
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
ЗА: 0
ПРОТИВ: 637 500
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 0
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
Вопрос № 3 повестки дня: Одобрение крупной сделки, связанной с покупкой объекта недвижимости общей площадью 189,9 кв. м., стоимостью 113 900 000 рублей - 114 000 000 рублей, расположенного по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, на 68 этаже Башни Федерации А (Восток).
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
ЗА: 0
ПРОТИВ: 637 500
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 0
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
Вопрос № 4 повестки дня: Одобрение крупной сделки, связанной с приобретением ООО “Альфа - Лизинг” в собственность по заказу ПАО “СИМПРЕАЛ” у выбранного ПАО “СИМПРЕАЛ” продавца Вохмянина Алексея Сергеевича объекта недвижимого имущества общей площадью 185,9 кв.м, расположенного по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, на 82 этаже Башни Федерации А (Восток), с последующим заключением договора финансовой аренды (лизинга) с ПАО СИМПРЕАЛ в отношении указанного объекта недвижимости с общей суммой лизинговых платежей 178 545 960 рублей - 180 000 000 рублей, предусматривающим переход права собственности к ПАО СИМПРЕАЛ по окончании срока выплаты лизинговых платежей.
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
ЗА: 0
ПРОТИВ: 637 500
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 0
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
Вопрос № 5 повестки дня: Одобрение сделки в совершении которой имелась заинтересованность в соответствии с п. 37.5 ст. 37 Устава ПАО СИМПРЕАЛ, связанной с заключением договора займа, между ПАО СИМПРЕАЛ и Р.Т. Юлташевым в размере 6 000 000 рублей.
Результаты голосования по вопросу № 5 не подводились в связи с отсутствием не заинтересованных лиц, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Вопрос № 6 повестки дня: Одобрение крупной сделки ПАО СИМПРЕАЛ, связанной с приобретением ООО “Восток-Лизинг” в собственность по заказу ПАО “СИМПРЕАЛ” у выбранного ПАО “СИМПРЕАЛ” продавца ООО “БорисХоф1” автомобиля марки ROLLS-ROYCE Cullinan Black Badge TV81 (бывший в эксплуатации) с последующим заключением договора финансовой аренды (лизинга) с ПАО СИМПРЕАЛ в отношении указанного автомобиля с общей суммой лизинговых платежей 73 924 440, 11 рублей, предусматривающим переходом права собственности к ПАО СИМПРЕАЛ по окончании срока выплаты лизинговых платежей.
При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:
ЗА: 637 500
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 0
Решили: Одобрить крупную сделку ПАО СИМПРЕАЛ, связанной с приобретением ООО “Восток-Лизинг” в собственность по заказу ПАО “СИМПРЕАЛ” у выбранного ПАО “СИМПРЕАЛ” продавца ООО “БорисХоф1” автомобиля марки ROLLS-ROYCE Cullinan Black Badge TV81 (бывший в эксплуатации) с последующим заключением договора финансовой аренды (лизинга) с ПАО СИМПРЕАЛ в отношении указанного автомобиля с общей суммой лизинговых платежей 73 924 440, 11 рублей, предусматривающим переходом права собственности к ПАО СИМПРЕАЛ по окончании срока выплаты лизинговых платежей.
Вопрос № 7 повестки дня: Одобрение крупной сделки ПАО СИМПРЕАЛ, связанной с заключением договора поручительства между ООО “Восток - Лизинг” и ПАО “СИМПРЕАЛ”, ООО “СИМПРЕАЛ - Логистик”.
При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:
ЗА: 637 500
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 0
Решили: Одобрить крупную сделку ПАО СИМПРЕАЛ, связанной с заключением договора поручительства между ООО “Восток - Лизинг” и ПАО “СИМПРЕАЛ”, ООО “СИМПРЕАЛ - Логистик”
Вопрос № 8 повестки дня: Одобрение сделки в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п. 37.5 ст. 37 Устава ПАО СИМПРЕАЛ, связанной с заключением договора займа, между ПАО СИМПРЕАЛ и Рустамом Таштимировичем Юлташевым в размере 110 000 000 рублей.
При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:
ЗА: 0
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 637 500
По вопросу № 8. голоса в отношении решения о согласии на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимаемого большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участия в Общем собрании акционеров, итоги не подводились в связи с отсутствием лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 9 повестки дня: Одобрение сделки в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п. 37.5 ст. 37 Устава ПАО СИМПРЕАЛ, связанной с заключением договора займа, между ПАО СИМПРЕАЛ и Ильгамом Таштимировичем Юлташевым в размере 100 000 000 рублей.
При подведении итогов по вопросу № 9. голоса в отношении решения на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимаемого в три четверти голосов, принявших участия в Общем собрании акционеров, распределились следующим образом:
ЗА: 0
ПРОТИВ: 637 500
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 0
При подведении итогов по вопросу № 9. голоса в отношении решения о согласии на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимаемого большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участия в Общем собрании акционеров, распределились следующим образом:
ЗА: 0
ПРОТИВ: 637 500
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 0
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 23.09.2022 г.
2.7. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная, регистрационный номер 1-01-04655-Е, дата регистрации 10.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Р.Т. Юлташев
3.2. Дата 23.09.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.