ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 5 из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:

По вопрос № 1: ЗА – 4 (Лютиков Р.А., Тулба А.П., Тыкушин А.В., Луцкий А.А).

ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Токарь-Межиковский Д.В.). Решение принято

По вопрос № 2: ЗА – 4 (Лютиков Р.А., Тулба А.П., Тыкушин А.В., Луцкий А.А).

ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Токарь-Межиковский Д.В.). Решение принято.

По вопрос № 3: ЗА – 4 (Лютиков Р.А., Тулба А.П., Тыкушин А.В., Луцкий А.А).

ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Токарь-Межиковский Д.В.). Решение принято.

По вопрос № 4: ЗА – 5 (Лютиков Р.А., Тулба А.П., Тыкушин А.В., Луцкий А.А., Токарь-Межиковский Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

Особое мнение членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

Луцкого А.А. (Приложение №4) прилагается к настоящему протоколу.

По вопрос № 5: ЗА – 5 (Лютиков Р.А., Тулба А.П., Тыкушин А.В., Луцкий А.А., Токарь-Межиковский Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции.

Принятое решение:

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1.

2. Распространить действие Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции на правоотношения, возникшие 01 января 2022 года.

3. Признать Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 20.08.2020 (протокол № 1), с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 16.10.2020 (протокол № 4), утратившим силу с 01 января 2022 года.

ВОПРОС № 2: Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2022 год.

Принятое решение:

Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2022 год в соответствии с Приложением № 2.

ВОПРОС № 3: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2022 год.

Принятое решение:

Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2022 год в соответствии с Приложением № 3.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2022 год.

Принятое решение:

Утвердить Бизнес-план ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2022 год в соответствии с Приложением № 4.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2022 год.

Принятое решение:

Утвердить Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2022 год в соответствии с Приложением № 5.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 сентября 2022 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 сентября 2022 г. № 3.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PB4.

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г.,

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PC2.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (доверенность за рег. № 77/535-н/77-2022-2-1074 от 22.06.2022)

Лютиков Роман Алексеевич

3.2. Дата 23.09.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru