сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ОАК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.11.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:

1. Об утверждении нормативных документов в области внутреннего аудита. Решение принято.

2. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.

По пункту 2.1.1. – решение принято.

По пункту 2.2.1. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.

По пункту 2.2.2. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.

По пункту 2.2.3. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.

По пункту 2.3.1. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.

По пункту 2.3.2. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении нормативных документов в области внутреннего аудита».

1.1. Утвердить нормативные документы в области внутреннего аудита:

1. Политику в области внутреннего аудита ПАО «ОАК» (редакция №4) (Приложение №1);

2. Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций, входящих в Группу ОАК (редакция №3) (Приложение №2);

3. Порядок оценки эффективности корпоративного управления ПАО «ОАК» (редакция №2) (Приложение №3);

4. Порядок оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «ОАК» (редакция №2) (Приложение №4);

5. Порядок оценки эффективности системы управления рисками ПАО «ОАК» (редакция №2) (Приложение №5);

6. Регламент взаимодействия подразделения по внутреннему аудиту с работниками, структурными подразделениями и органами управления ПАО «ОАК» в процессе выполнения аудиторских заданий (редакция №2) (Приложение №6);

7. Методику оценки эффективности управления информационными технологиями ПАО «ОАК» (Приложение №7);

8. Методику планирования и выполнения аудиторских заданий (редакция №2) (Приложение №8);

9. Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «ОАК» (редакция № 2) (Приложение №9).

1.2. Признать утратившими силу:

1. Положение о взаимодействии внутренних аудиторов с Советом директоров и Комитетом Совета директоров по аудиту (утв. Решением Совета директоров ПАО «ОАК», протокол от 24.11.2017 №190);

2. Положение о порядке планирования внутреннего аудита (утв. решением Совета директоров ПАО «ОАК», протокол от 24.11.2017 № 190).

По вопросу № 2 повестки дня: «О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок».

2.1.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» решения, изложенные в Приложении №10. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

2.2.1. Для целей одобрения взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

2.2.2. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №10. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

2.2.3. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) Дополнительных соглашений к Договору, предмет которых не ухудшит вышеперечисленные существенные условия. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

2.3.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

2.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №10. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.11.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.11.2022, № 352.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 16.06.2021 №49)

Коносов Сергей Николаевич

3.2. Дата 24.11.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru